Capturados en allanamientos por lavado de dinero u otros activos e intermediación financiera | CRN Noticias
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Capturados en allanamientos por lavado de dinero u otros activos e intermediación financiera

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Guatemala – Este día la Policía Nacional Civil a través de la Subdirección General en investigación Criminal realizó un operativo importante para muchos guatemaltecos. El brazo de la ley llega a todos lados por medio de PNC que investiga y ejecuta capturas.

Se llevaron a cabo 17 allanamientos junto al MP por un caso antiguo y participan 221 policías entre Investigadores de la DEIC y agentes uniformados de diferentes comisarías y unidades elite.

Los allanamientos se realizaron en Guatemala y Sacatepéquez con la finalidad de ejecutar 17 órdenes de aprehensión.
Como resultado de los allanamientos en Villa Nueva, Mixco, Chinautla, Villa Canales y Guatemala, por los delitos de lavado de dinero u otros activos e intermediación financiera, se reporta la captura de:

  • Enrique Javier Argeñal Zamora, de 47 años,
  • Carlos Enrique González Cochram, de 51 años,
  • Miguel Alfredo Rosales López, de 43 años,
  • José Bernardo Estrada Escobar, de 64 años
  • Jorge Antulio Dardon Santiago, de 56 años.
  • Víctor Manuel López Saravia, de 32 años
  • Rosa Estela Salazar Gracia, de 59 años
  • Mercedes Patricia Paredes Guerra, de 61 años
  • Juan Francisco Miranda Caz, de 30 años
  • Walter Guillermo Chamalé Marroquín, de 47 años
  • Mynor David Carrillo Bran, de 46 años
  • Héctor Leonel Vásquez, de 51 años.

Operativo Banco Comercio

Hace unos meses a la PNC se le solicita la localización e individualización de este grupo personas y sus inmuebles.
Antecedentes:

En 2002 el Banco de Comercio fue acusado del delito de intermediación financiera. Delito que consiste en captar dinero para invertirlo en crédito o financiamiento de cualquier naturaleza, sin tener la autorización que la Ley de Bancos ordena.

El banco tenía alrededor de nueve mil ahorrantes cuando cerró sus operaciones. Los ahorrantes tenían más de Q.1 mil 540 millones depositados.
El 12 de enero del 2007, ocurrió una crisis luego de que el banco no abrió sus puertas al público para realizar sus operaciones y para la prestación de servicios, como operaciones activas y pasivas. Inmediatamente esto lo llevó a la suspensión de operaciones. Esta suspensión fue el resultado de la crisis de confianza del público, quienes empezaron a retirar sus depósitos en el 2006.

Por haber incurrido en las causales contempladas en el artículo 75 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, se tuvo que suspender las operaciones del Banco del Comercio (Banco de Guatemala, 2007).
Hoy se ejecutan órdenes de aprehensión por los delitos de lavado de dinero u otros activos e intermediación financiera.

  1. Secuestro de evidencia relacionada al proceso de investigación.
  2. Proceder a la aprehensión por delito flagrante si correspondiere.

 

Vía MinGob

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Premios “Buenas Practicas Municipales” de la ANAM

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Guatemala La Asociación Nacional de Municipalidades, realizo este jueves la I Entrega de Reconocimientos a las Buenas Prácticas Municipales, en el que se premiaron a las mejores municipalidades por departamento; ademas se hizo entrega de otros premios como el “Oscar” en la categoría de “Mejor Comunicación Social” y en esta oportunidad fue entregado a la municipalidad de Guatemala.

Las reconocimientos:

En Alta Verapaz fueron reconocidos los alcaldes de las municipalidades de Santa Cruz Verapaz, Raxruhá, Tactic, Cobán, Carchá y Chisec;

En Baja Verapaz, fueron reconocidos los alcaldes de San Jerónimo, Salamá, Santa Cruz El Chol y Purulhá;

En Petén, La Libertad, San Ándres, San Luis, San Benito, Flores, El Chal y Sayaxché las premiadas;

En Quiché fueron las comunas de Sacapulas, San Ándres Sacjabajá, Santa Maria Nebaj, San Juan Cotzal, Santa Cruz del Quiché y Chajúl;

En Chimaltengo, los alcaldes reconocidos fueron los de San Ándres Itzapa, Patzicía y San Pedro Yepocapa;

En Chiquimula fueron premiadas las comunas de Esquipulas, San Jacinto, Copán, Chortí y Chiquimula;

En El Progreso; El Jícaro, Guastatoya y San Cristóbal Acasaguatlán;

En Escuintla fueron reconocidas las comunas de Palín, Sicapate y La Democracia;

Mientras que en Guatemala, fue Villa Nueva, Fraijanes, San José Pinula, Guatemala y San Pedro Ayampuc las reconocidas;

En Huehuetenango fueron siete las comunas reconocidas;

en Izabal fue Puerto Barrios y El Estor las reconocidas;

En Jalapa las comunas de San Carlos Alzatate, Mataquescuintla y Jalapa las premiadas;

En Jutiapa; Asunción Mita, Santa Catarina Mita, El Progreso, Jutiapa, Moyuta y Yupiltepeque.

En Quetzaltenango fueron las comunas de San Juan Ostucalco, Salcajá, San Juan Olintepeque y Génova;

En Retalhuleu, Champerico, Santa Cruz Mulua y Nuevo San Carlos;

En el departamento de Sacatepéquez fueron premiadas 6 municipalidades;

En el departamento de San Marcos fueron premiadas 6 municipalidades;

En el departamento de Sololá se reconocieron 5 municipalidades;

En Suchitepéquez se galardonaron a: Mazatenango, San Antonio Suchitepéquez, San José el Ídolo y Zunilito;

En el departamento de Santa Rosa se premiaron a 6 municipalidades;

En el departamento de Totonicapán se premiaron a las municipalidades de: Totonicapán y Momostenango; y

En el departamento de Zacapa se premiaron a: Estanzuela y Gualán.

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Tribunal Supremo Electoral convoca a Consulta Popular sobre Belice

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El Tribunal Supremo Electoral ha convocado para el próximo 18 de marzo de 2018 la realización de una consulta popular en donde se le preguntará a la población si esta de acuerdo en que el tema del diferendo territorial con Belice se resuelva en el tribunal internacional de la Haya, Holanda.

Según informó la presidenta de dicha entidad, María Eugenia Castellanos, se esta preparando la logística para llevar a cabo la consulta, en la cual de momento se tiene previsto realizarle una única pregunta a la población:

¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que esta fije las fronteras de los respectivos territorios?

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Diputados rechazan voto uninominal

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Los integrantes de la comisión de asuntos electorales del Congreso de la República rechazaron la propuesta de que la elección de diputados ya no fuera por listado sino un voto uninominal, es decir que los guatemaltecos pudiesen elegir a un parlamentario sin necesidad de tener que votar por el partido sino directamente por la persona.

Sin embargo la comisión determinó que esto podría generar confusiones y consideraron que no era viable poderlo implementar en las próximas elecciones que se tiene previsto para el 2019, por lo que de no haber una reforma en el pleno del congreso, las elecciones a diputados al congreso de la república continuaran siendo por listado como actualmente se realiza.

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