Capturan a 17 personas por caso Corrupción y Construcción | CRN Noticias
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Capturan a 17 personas por caso Corrupción y Construcción

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Un grupo de empresas de cartón que fueron conformadas para recibir sobornos a empresas vinculadas a la construcción fue develada este día por parte de un operativo llevado a cabo por parte del Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala permitió la aprehensión de 17 personas vinculadas al exministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi), durante la gestión de Alejandro Sinibaldi Aparicio en el gobierno del Partido Patriota.

En conferencia de prensa encabezada por el Fiscal General del Ministerio Público en funciones Arturo Archila, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez y Ricardo Guzmán, viceministro de Gobernación dieron detalles de una serie de allanamientos ejecutados en la ciudad capital, Sacatepéquez e Izabal.

El Fiscal General en funciones dijo:

“Este es un caso de delincuencia económica de cuello blanco de construcción”.

De acuerdo con la investigación, se identificaron tres empresas de cartón que, por medio de la simulación de servicios, facturaban sumas millonarias de dinero provenientes de sobornos.

Derivado de lo anterior, se conformó un equipo de expertos financieros para la reconstrucción de operaciones y transacciones encontradas.

Se estableció el perfil financiero de las empresas, socios, clientes, y sobre todo el engranaje que las movía operativamente, lo que dio paso a nuevas líneas de investigación.

Dentro del grupo de empresas se detectó que Constructora Benellia S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul, S.A. y Agropecuaria El Florido, S.A, estaban ligadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio y eran manejadas por una red de operadores.

Por ello se llevaron a cabo 42 allanamientos en los departamentos de Guatermala, Sacatepéquez e Izabal y dejó 17 personas capturadas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, cohecho activo, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y obstrucción a la justicia.

De las empresas antes mencionadas, las pesquisas determinaron que tenían características siguientes: toda la facturación de las empresas ocurrió entre los años 2012 y 2014, cuando Alejandro Sinibaldi era el Ministro del Micivi.

En las fechas en que aparentemente se prestaron los servicios, las empresas no contaban con los activos fijos (maquinaria, camiones de volteo), personal especializado, ni la intraestructura para realizarlos.

Los supuestos clientes de las empresas eran contratistas del Micivi, que a su vez pagaron sobornos.

Fueron ocho las empresas que se conformaron para lograr obtener comisiones a favor del exministro Sinibaldi Aparicio. Siendo estas: Empresa Asfaltos de Guatemala, Compañía Constructora de Obras Civiles COCISA S.A., Construcciones y Diseño S.A., Constructora Jireh S.A., Constructora Nacional S.A., Ingenieros M y T, S.A., Denis Eli Marroquín Castillo / M&C Construcciones, Conglomerado empresarial, Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción (D&D Construcciones), Juan Francisco Sandoval Girón –ex viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Pavimentos, que de acuerdo con la investigación emitieron comisiones millonarias.

Las pesquisas concluyeron, que la empresa de cartón al pagar los sobornos funcionaba como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, lo cual hacía que –una vez depositado el dinero- el engranaje gubernamental operase en su beneficio.

Adquiere propiedades

De acuerdo con la investigación determinó que producto de los sobornos el exministro del Micivi habría adquirido casas y apartamentos en lugares de alta plusvalía, una de ellas ubicada en Antigua Guatemala, Sacatepéquez que se encuentra inmovilizada.

Un apartamento en el Edificio Murakami, en la ciudad capital, que está inmovilizado. Otra residencia en el Pacífico, una más en el sector de Muxbal, que se encuentra en proceso de extinción de dominio. Así mismo Fincas en Petén e Izabal.

De igual forma, aquirió yates, helicópteros, piezas de alto valor.

La agrupación ilícita inició gestiones para iniciar operaciones  para realizar transferencias de dinero desde Guatemala hacia cuentas en Nicaragua.

Identifican financiamiento ilícito

La investigación permitió la identificación del financiamiento electoral ilícito operado por Alejandro Sinibaldi Aparicio. A raíz de una serie de diligencias de investigación financiera se detectó el ingreso de dinero en cuentas de empresas relacionadas el exministro de Micivi, cuyo destino eran los gastos de campaña del 2011 y 2015.

En la campaña de 2011 se detectó financiamiento proveniente de la empresa de telefonía Telgua S.A., cuyo monto fue de Q15 millones. También pagos de empresas vinculadas a Sinibaldi para la campaña del Partido Patriota no reportados al Tribunal Supremo Electoral.

En lo que respecta a la campaña 2015, se identificó financiamiento proveniente de las entidades de cartón controladas por Sinibaldi.

El dinero era canalizado luego para realizar los gatos de campaña. En esa modalidad se lograron detectar gastos al menos por Q12 millones.

Parte del financiamiento ilícito en la elección del 2011, la empresa Telgua S.A. contrató los servicios de Julio Ligorría Carballido, exembajador de Guatemala en Estados Unidos, en el gobierno del Partido Patriota, para resolver un litigio existente con la empresa TIGO.

Los capturados

Ricardo Guzmán, viceministro de Gobernación dio a conocer el nombre de las personas aprehendidas.

  • Aneliesse Mercedes Herrera Monterroso
  • René Felipe Cardona Pérez
  • Douglas Yoalmo Paredes Álvarez
  • Carlos Presa Aguirre
  • Juan Ignacio Florido
  • Ismael Arnoldo Donis Álvarez
  • Otto Vinicio Samayoa Soria
  • Rafael Ángel Díaz Fión
  • Elder Rumaldo Vásquez
  • José Jeremías Pérez de la Cruz
  • Juan Francisco Sandoval Girón
  • Juan Luis Tejada Argueta
  • Carlos Francisco Goyzueta Valladares
  • Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga
  • Roger Marcoantonio Navas Coronado
  • Carlos René Micheo Fernández

Citados a primera declaración

  • Randy Stuardo Uribio Aquino
  • Rafael Ángel Díaz Samos
  • Julio Roberto De la Peña González
  • Walter de Jesús López Acevedo
  • Jesús Augusto García Ibañez

Prófugos de la justicia

  • Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio
  • Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio
  • Juan Arturo Jegerlehner Morales
  • Juan Ramón Solórzano Henkle
  • Denis Elí Marroquín Castillo
  • José Guillermo Samayoa Soria
  • José Luis Rodrigo Agüero Urruela
  • Jaime Ramón Aparicio Mejía
  • Álvaro Mayorga Girón
  • José Roberto García Rodríguez
  • Raúl Eduardo Alvarado Cuevas
  • Allen Robert Krebs Wickfors
  • José Julio Alejandro Ligorría Carballido
  • Mayra Lissette Marroquín Castillo
  • Griselda Beatriz Álvarez Medina

Vía MP

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Estuardo Gonzáles, alías Eco, recupera su libertad

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Foto: CICIG

Tras cumplir con la ultima de sus declaraciones como colaborador eficaz, Estuardo Salvador González, alias Eco, ha recuperado su libertad y ha dejado el país.

Contó como la ex vicepresidenta Roxana Baldetti supuestamente movilizó dinero del estado para mantener sus empresas fantasma y así apropiarse de esos fondos, contó como implicados en caso la Línea habían supuestamente pagado a un juez para que los beneficiara de no ir a prisión y su ultimo golpe, contó como se había fraguado una cooptación del estado, esto fue suficiente para que Estuardo Salvador Gonzáles, alías Eco, recuperara su libertad.

Eco obtuvo diversos beneficios entre ellos la suspensión de la pena por al menos dos años, en los cuales no deberá cometer ni un solo delito, pues de lo contrario podría enfrentar prisión de forma inmediata.

Extraoficialmente se conoce que Gonzáles, una vez recobró su libertad, ha abandonado el país.

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Ex conviviente de Byron Lima vincula a Arzú al caso Gerardi

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Una serie de vinculaciones fueron reveladas por la ex conviviente del reo desaparecido Byron Lima Oliva, en las cuales Alejandra Reyes asegura que este le confeso haber modificado el caso Gerardi a petición de Alvaro Arzú.

Bajo esta premisa, la ex conviviente de Byron Lima Oliva, Alejandra Reyes, decidió hablar y dar por menores de la lealtad que su fallecido esposo le tenía al actual alcalde Capitalino Alvaro Arzú. Lealtad, que afirma este le reafirmaba en cada carta que le dirigía al “Señor Oro”.

Reyes aseguró, que como parte de esa lealtad y queriendo quitarse el peso de la culpa que le liga al acalde, supuestamente este le confesó los movimientos que realizó en la escena del crimen de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, asesinado el 26 de abril de 1998, para que con dichos cambios se protegiera al hijo menor del entonces presidente que presuntamente podría estar implicado.

Aunque no ahondó aún más sobre el caso Gerardi, Reyes aseguró una y otra vez ante la juzgadora que Lima mantenía una relación con Arzú de lealtad hacia su persona.

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Premios “Buenas Practicas Municipales” de la ANAM

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Guatemala La Asociación Nacional de Municipalidades, realizo este jueves la I Entrega de Reconocimientos a las Buenas Prácticas Municipales, en el que se premiaron a las mejores municipalidades por departamento; ademas se hizo entrega de otros premios como el “Oscar” en la categoría de “Mejor Comunicación Social” y en esta oportunidad fue entregado a la municipalidad de Guatemala.

Las reconocimientos:

En Alta Verapaz fueron reconocidos los alcaldes de las municipalidades de Santa Cruz Verapaz, Raxruhá, Tactic, Cobán, Carchá y Chisec;

En Baja Verapaz, fueron reconocidos los alcaldes de San Jerónimo, Salamá, Santa Cruz El Chol y Purulhá;

En Petén, La Libertad, San Ándres, San Luis, San Benito, Flores, El Chal y Sayaxché las premiadas;

En Quiché fueron las comunas de Sacapulas, San Ándres Sacjabajá, Santa Maria Nebaj, San Juan Cotzal, Santa Cruz del Quiché y Chajúl;

En Chimaltengo, los alcaldes reconocidos fueron los de San Ándres Itzapa, Patzicía y San Pedro Yepocapa;

En Chiquimula fueron premiadas las comunas de Esquipulas, San Jacinto, Copán, Chortí y Chiquimula;

En El Progreso; El Jícaro, Guastatoya y San Cristóbal Acasaguatlán;

En Escuintla fueron reconocidas las comunas de Palín, Sicapate y La Democracia;

Mientras que en Guatemala, fue Villa Nueva, Fraijanes, San José Pinula, Guatemala y San Pedro Ayampuc las reconocidas;

En Huehuetenango fueron siete las comunas reconocidas;

en Izabal fue Puerto Barrios y El Estor las reconocidas;

En Jalapa las comunas de San Carlos Alzatate, Mataquescuintla y Jalapa las premiadas;

En Jutiapa; Asunción Mita, Santa Catarina Mita, El Progreso, Jutiapa, Moyuta y Yupiltepeque.

En Quetzaltenango fueron las comunas de San Juan Ostucalco, Salcajá, San Juan Olintepeque y Génova;

En Retalhuleu, Champerico, Santa Cruz Mulua y Nuevo San Carlos;

En el departamento de Sacatepéquez fueron premiadas 6 municipalidades;

En el departamento de San Marcos fueron premiadas 6 municipalidades;

En el departamento de Sololá se reconocieron 5 municipalidades;

En Suchitepéquez se galardonaron a: Mazatenango, San Antonio Suchitepéquez, San José el Ídolo y Zunilito;

En el departamento de Santa Rosa se premiaron a 6 municipalidades;

En el departamento de Totonicapán se premiaron a las municipalidades de: Totonicapán y Momostenango; y

En el departamento de Zacapa se premiaron a: Estanzuela y Gualán.

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