Caso Banco de los Trabajadores y la muerte del ex Ministro de Finanzas Públicas | CRN Noticias
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Caso Banco de los Trabajadores y la muerte del ex Ministro de Finanzas Públicas

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El pasado viernes, en operativos en conjunto de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y la CICIG, se capturó a varios integrantes de una estructura criminal integrada por miembros de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab) y particulares que se asociaron con el fin de saquear el patrimonio de dicha entidad bancaria y enriquecerse a costa de los accionistas, entre ellos el Estado de Guatemala.

En uno de los operativos falleció el exministro de Finanzas, Pavel Centeno, y resultaron heridos José Ismael Set Cuxá, agente de la PNC; y Mario Giovanni Ignacio Santos, auxiliar fiscal del MP. En conferencia de prensa la Fiscal General, Thelma Aldana; el viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, y el Comisionado, Iván Velásquez Gómez, detallaron los dos hechos.

De acuerdo con la Fiscal General:

En la diligencia de allanamiento y búsqueda de Ronald Giovanni García Navarijo, sindicado en el caso Bantrab, se identificaron dos residencias contiguas cuyos contadores están registrados a su nombre, por lo cual se sospechaba que residía en alguna de las dos viviendas.

En una de ellas se encontraba el señor Pavel Centeno, quien no era el objetivo del allanamiento, sino García Navarijo. No se puede asegurar por ahora la forma del fallecimiento del señor Centeno, está en desarrollo la investigación y en espera del informe del INACIF. La Fiscalía de Delitos contra la Vida se encuentra a cargo de la investigación sobre este suceso, la cual se realizará con objetividad. A la diligencia acudieron 2, fiscales del MP, 10 agentes de la PNC y dos investigadores de CICIG.

De acuerdo con el Viceministro de Seguridad, Ricardo Guzmán:

Los equipos operativos de la PNC diseñan los protocolos de actuación para los allanamientos. El señor Pavel Centeno no tiene un perfil criminológico para que reaccionara de la manera como sucedió al momento en que recibió al personal a cargo del operativo. Se profundizará en la investigación.

El Comisionado resaltó que ni el personal de la CICIG ni los fiscales utilizan armas de fuego en los operativos que realizan, y que en cada uno se miden los niveles mayores o menores de riesgo. Se reforzarán las medidas preventivas necesarias en futuros operativos para evitar que se repitan este tipo de hechos.

CASO BANTRAB

Funcionamiento del Banco de los Trabajadores

  • EI Banco de los Trabajadores es una entidad mixta constituida con dinero público y privado, en el cual tiene participación accionaria el Estado de Guatemala. EI resto de accionistas, privados, son en su mayoría trabajadores.
  • Fue creado según sus propósitos para “satisfacer las necesidades financieras de los trabajadores, campesinos, personas de bajos ingresos y empresas o negocios que contribuyan a la ocupación en el país”.
  • EI Presidente de la Junta Directiva del banco es nombrado por el Presidente de la República, cumpliendo con el protocolo de un servidor público (decreto nombramiento y acta de toma de posesión).

ADQUISICION DE CARTERA

EI 30 de julio del año 2009 el Banco de los Trabajadores adquirió por un precio de Q24 millones una cartera de créditos del fideicomiso de administración y realización de bienes excluidos del Banco del Café, la cual incluyó 10 créditos, en los que figuraba como deudora la entidad Villas de Elgin, S.A, con garantía hipotecaria sobre 10 inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad.

ADJUDICACION EN PAGO DE FINCAS

EI 24 de agosto del año 2010, ante la incapacidad para pagar los créditos hipotecarios, Villas de Elgin, SA, adjudicó en pago las 10 fincas al Banco de los Trabajadores, las cuales fueron valuadas en Q7 millones.

OBLIGACION DE VENTA

Siendo activos extraordinarios y por disposición del artículo 54 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, el Banco de los Trabajadores se vio en la necesidad de vender las 10 fincas. EI 18 de julio del 2011 el Banco de los Trabajadores publica la subasta de las 10 fincas en el diario EI Periódico. El plazo vencía al día siguiente, el 19 de julio.

El precio pagado al Bantrab por parte de Desarrollos 2812 S.A. en las 2 transacciones con las que adquirió las 10 fincas, fue de Q4 millones, monto menor al valor asignado en avalúo bancario realizado por el mismo Bantrab, y que era de Q7 millones.

Acciones criminales cometidas por miembros de la Junta Directiva en detrimento del patrimonio del Banco de los Trabajadores:

EI BANTRAB autorizó el pago de Q5.5 millones a una abogada del banco, simulando un pago de honorarios. EI dinero recibido por la empleada fue transferido posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los directivos del banco. Los fondos, que terminan en la entidad Desarrollos 2812, sirvieron para adquirir de forma subvalorada 10 inmuebles en Villas de Elgin, los cuales eran parte de los activos extraordinarios de la misma entidad bancaria.

El Banco de los Trabajadores sufrió un detrimento importante de su patrimonio en dos vías:

  • Por la venta de las diez casas compradas a un precio muy inferior a su avalúo (valoradas en Q7 millones, de los cuales solo se pagaron Q4 millones).
  • En sus fondos, al pagarse Q5.5 millones en la simulación de honorarios, los cuales a su vez sirvieron para la compra de las casas.
  • Todo lo anterior fue realizado con participación y connivencia de los miembros de la Junta Directiva, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la posterior venta de los activos del banco.

SINDICADOS Y DELITOS:

Personal de las entidades de cartón:

  • Karla Judith García Guzmán.TRHEESOME. Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. (Pendiente de captura)
  • Marie Odette Liu Yon. TRHEESOME y ADMINISTRADORA SILVERADO. Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. (Pendiente de captura)
  • Bodgan Armando Aguirre Palencia. TRHEESOME y ADMINISTRADORA SILVERADO. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.(Capturada)
  • Astrid Ileana Overbeck González. DESARROLLOS 2812 S.A. Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. (Capturada)

Abogada y notaria de Bantrab

  • Karen Yessenia Flores Paz. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado. (Capturada)

Directivos del Banco de los Trabajadores

  • Sergio Aníbal Hernández Lemus. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado. (Capturado)
  • Juan Miguel Arita España. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado. (Capturado)
  • Eduardo José Liu Yon. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado. (Capturado)
  • Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos. Asociación ilícita y peculado.(Pendiente de captura)
  • Ronald Giovanni García Navarijo. Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado. (Pendiente de captura)

 

Vía CICIG

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A juicio seis sindicados en el Caso Bantrab

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El juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, envió hoy a juicio a seis sindicados, incluidos exdirectivos del Banco de los Trabajadores (Bantrab), sindicados de saquear el patrimonio de dicha entidad bancaria y enriquecerse a costa de los accionistas, entre ellos el Estado de Guatemala.

En la audiencia de la etapa intermedia, el juez consideró que existían suficientes evidencias para que los sindicados enfrenten a la justicia por los siguientes delitos:

  • Sergio Aníbal Hernández Lemus (exdirectivo del Bantrab): asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.
  • Juan Miguel Arita España (exdirectivo del Bantrab): asociación ilícita, peculado en grado de complicidad y lavado de dinero.
  • Ronald Geovanni García Navarijo (exdirectivo del Bantrab): asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.
  • Karen Yessenia Flores Paz (abogada): asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.
  • Bodgan Armando Aguirre Palencia (exrepresentante empresa de cartón): asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Astrid Ileana Overbeck González (exrepresentante empresa de cartón): asociación ilícita lavado de dinero.

En la diligencia el juez resolvió admitir de manera definitiva a la CICIG y al Bantrab como querellantes adhesivos en este proceso penal.

El juicio oral y público será conocido por el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal.

Antecedentes

EI 18 de julio del 2011 el Banco de los Trabajadores publica la subasta de 10 fincas. El precio pagado al Bantrab por parte de la empresa Desarrollos 2812 S.A. fue de Q4 millones, monto menor al valor asignado en avalúo bancario realizado por dicho banco, el cual era de Q7 millones.

El Bantrab autorizó el pago de Q5.5 millones a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, simulando un pago de honorarios. EI dinero recibido por la profesional fue transferido posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los directivos del Bantrab. Los fondos
sirvieron para adquirir de forma subvalorada 10 inmuebles en Villas de Elgin, los cuales eran parte de los activos extraordinarios de la misma entidad bancaria. Lo anterior fue realizado con participación y complicidad de varios exdirectivos y directivos de dicho banco, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la venta posterior de los activos del Bantrab.

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CICIG se compromete con un Plan de Género 2018-2019

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CICIG – El pasado 14 de junio se presentó al personal de CICIG el “Plan de Trabajo para la Incorporación de la perspectiva de género en las actividades y funcionamiento de  la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para el periodo 2018-2019”. Tras varios meses de consultas internas, este documento recoge los compromisos adquiridos para incorporar la perspectiva de género en cada una de las áreas de trabajo de la Comisión.

El Plan  tiene como objetivo que el Estado de Guatemala cuente con mecanismos efectivos para combatir la impunidad provocada por los cuerpos Ilegales y aparatos clandestinos de seguridad  (ciacs), a efecto de garantizar los derechos humanos, especialmente de grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres.

La CICIG continuará abordando la lucha contra la impunidad de forma integral, intersectorial y ahora también desde una perspectiva de género comprometiéndose a:

  • Visibilizar el impacto diferenciado de la impunidad en los derechos humanos de las mujeres.
  • Promover la adopción de instrumentos y políticas públicas para reducir la impunidad en casos en que las mujeres sean las principales víctimas de las actividades ilícitas de los ciacs.

 Resultados esperados

  • Las investigaciones y persecuciones penales estratégicas visibilizan el impacto de las actividades ilícitas de los ciacs en los derechos humanos de las mujeres e identifican el rol de las mujeres en los ciacs como las relaciones de poder entre hombres-mujeres en dichas estructuras.
  • El Estado de Guatemala cuenta con herramientas técnicas elaboradas desde la perspectiva de género, que mejoran y fortalecen las capacidades institucionales para reducir la impunidad.
  • Se integra la perspectiva de género en las recomendaciones de reformas institucionales y legales, así como en las propuestas de políticas públicas que realiza la CICIG para el combate a la impunidad y la erradicación de los ciacs.
  • Se promueve el respeto a la diversidad y la igualdad de género en los procesos institucionales internos de la CICIG, estableciendo normas y políticas de recursos humanos que fortalezcan las relaciones interpersonales entre funcionarios y funcionarias.
  • El equipo de Comunicaciones de la CICIG integra la perspectiva de género en sus estrategias de comunicación internas, hacia el fortalecimiento institucional, así como en las externas, de modo que todos los productos sean sensibles al género.

El Comisionado y los funcionarios/as de distintas áreas se han comprometido en trabajar transversalmente en la consecución de los objetivos del Plan de Género 2018-2019.

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Juan Carlos Monzón queda en libertad

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Guatemala – Fue el Fiscal Francisco Sandoval quien afirmó que Juan Carlos Monzón recobro su libertad el pasado 15 de junio y se debe para resguardar su seguridad; Juan Carlos Monzón es colaborar eficaz del Ministerio Público en varios procesos judiciales en contra del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por casos de corrupción.

EN DESARROLLO

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