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Caso El Reparto: MP suma novena persona ligada a proceso penal por lavado de dinero u otros activos

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Este día la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público sumó la novena persona ligada a proceso penal en el caso denominado El Reparto. Los fiscales con base a la investigación preliminar y en seguimiento a las transacciones sospechosas por Q.833 mil 104, 474.92, según la denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial han desarticulado la estructura sospechosa de lavar dinero producto de actividades ilícitas.

Según los fiscales, fue ligado a proceso penal, Derly Nehemías Domingo Zamorano (detenido hoy), a quien el juez le otorgó medida sustitutiva con caución económica de Q75 mil. Él es sindicado de lavar dinero la cantidad de Q3 millones 700 mil.

Este mes, también fue ligado a proceso penal en un Juzgado de Chiquimula, Oscar Rubí Ovalle León, quien es sindicado de lavar Q6 millones dentro de la red criminal. El juez lo benefició con medida sustitutiva, con caución de Q100 mil.

Los otros procesados son: Julio César Soto Corado, a quien el juez le dictó auto de procesamiento y fue enviado a prisión preventiva; y Óscar Noé Osorio Velásquez, quien fue beneficiado con medida sustitutiva por una judicatura en Izabal y es sospechoso de lavar la cantidad de dinero de Q. 132 millones.

Además, el Juzgado Séptimo le dictó auto de procesameinto a Elmer Josué Pinto, Óscar Noé Osorio Velásquez, Israel Urbina Ortiz, Marlon Estevi Vega Menéndez, Adelso Rodríguez Mejía y Gumercinda Osorio Rosales.  Por este caso, María Gonzala Rivas López, se encuentra prófuga de la justicia.

Antecedentes

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en conjunto con elementos de la Policía Nacional Civil dirigió en octubre del presente año varios allanamientos en los departamentos de Petén, Huehuetenango e Izabal.

La Fiscalía operativizó el caso que llevó dos años de investigación, a partir de la denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial que estableció las transacciones sospechosas realizadas del 2 de febrero al 23 de mayo de 2013. El MP detectó que la suma de las transacciones sospechosas asciendió a Q.833 mil 104, 474.92.

La Ruta del Dinero

Rivas López repartió la cantidad de Q.2 millones 693 mil 639.00, los cuales fueron entregados en tres partes, y ella conservó la cantidad de Q.74 mil 239.00. Asimismo, la investigación se extendió a raíz de que fueron identificados más movimientos de transacciones sospechosas sin justificación legal o económica.

 

Ministerio Publico

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Capturado con electrodomésticos de dudosa procedencia

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Alta Verapaz – Agentes de la Policía Nacional Civil en la colonia Sesibche del municipio de San Juan Chamelco, realizan un allanamiento en un inmueble donde se capturó a Arnoldo Cojoc Caal de 22 años de edad, informó una fuente oficial.

En el domicilio allanado se localizó, un televisor, un reproductor DVD, dos teléfonos celulares, un aparato de sonido, que por ser de dudosa procedencia fueron embalados por fiscales del Ministerio Público se añadió.

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Destruyen pista clandestina en Cobán

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Foto: MP

Alta Verapaz – Fiscales del Ministerio Público en coordinación con elementos de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de la Defensa; realizan acciones para destruir una pista clandestina ubicada en la finca Las Palmitas, jurisdicción del municipio de Cobán.

Según detalles las autoridades pudieron evidencia que la pista era frecuentada por observar huellas de llantas de las aeronaves; hasta el momento se desconoce el uso que le daban o a quien puede pertenecer pero se presume que se utilizaba para transportar ilícito.

Este viernes autoridades del Ministerio de Gobernación informaron que agentes de la Policía Nacional Civil en conjunto con Ministerio de la Defensa realizaron trabajos de colocación de explosivos para la destrucción de la pista clandestina en la aldea Choctún.

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Lluvias y granizo causan daños en Alta Verapaz

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Alta Verapaz – La tarde de este jueves inicio a llover con granizo y fuertes vientos en los municipios de San Pedro Carchá y San Juan Chamelco, lo que provocó daños en los techos de varias viviendas así también afectó las champas de la feria de Chamelco.

Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de  Desastres hasta el momento no reporta personas heridas  y únicamente daños materiales; así también se informó de la caída de varios árboles en las ruta de Carchá-Chamelco Cobán-Chamelco y en la ruta de Las Cruces en Cobán.

Se tiene contabilizadas al menos 5 viviendas dañas en los dos municipios a consecuencia de los fuertes vientos tras la duración de más de una hora de lluvia.

 

 

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