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Millonario centroamericano es detenido por narco y lavado de dinero

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La detención se reportó luego de que se lanzaran sanciones contra Nidal y Adbul Waked, de nacionalidad panameña, así como contra seis de sus socios y 68 empresas relacionadas con la red de lavado de dinero. Los empresarios poseen 104 tiendas duty free en aeropuertos, fronteras y puertos.

En coordinación con  el Departamento de Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la Policía Nacional de Colombia detuvo a Nidal Waked, calificado como uno de los lavadores de dinero más grande a nivel mundial, reportaron este día medios colombianos.

De acuerdo con los primeros reportes, el arresto se registró en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

La detención se reportó luego de que la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lanzara sanciones contra Nidal, de nacionalidad panameña, y su hermano  Abdul Waked, así como contra seis de sus socios y 68 empresas relacionadas con la red de lavado de dinero.

“Nidal Waked tiene un largo historial en lavado de dinero, el cual estaría relacionado con algunos de los narcotraficantes y redes criminales más despiadados y sofisticados del mundo”, informó Jack Riley, subdirector de la DEA.

La OFAC también añadió a Abdul Waked en la Lista Clinton y a diversas compañías del Grupo Wisa, incluyendo La Riviera Panamá.

“Esta acción expone a la firma Waked Money Laundering Organization e interrumpe su capacidad para el blanqueo del producto del tráfico de drogas utilizando métodos basados en el comercio al por menor, libre de impuestos, desarrollo de bienes raíces y servicios financieros en toda la región”, dijo John E. Smith , director de la OFAC.

El hermano de Nidal comenzó en los negocios del mercado de lujo en Colombia, para luego acercarse a Centroamérica y México.

“La detención de Waked, junto con las sanciones del Tesoro de Estados Unidos  a sus muchos intereses comerciales y asociados, representa un duro golpe a su régimen criminal y pone en evidencia la importancia de estos facilitadores en las redes criminales transnacionales. Esta detención demuestra el compromiso de la DEA en atacar a los más altos líderes de las organizaciones de tráfico de drogas y todos sus socios criminales”, añadió Riley.

Actualmente, la cadena de los Waked cuenta con 104 duty free en áreas libre de impuestos, como aeropuertos, fronteras y puertos, y 133 establecimientos en calles y avenidas principales de distintos países de Latinoamérica, una de ellas, en la Ciudad de México.

Con respecto a las acusaciones, Grupo Wisa emitió un comunicado donde asegura que las acusaciones son falsas.

“Ante el comunicado emitido por el Ministerio Público el día de hoy, donde se hace referencia a un pronunciamiento oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos relacionados con Abdul Waked y Grupo Wisa sobre supuestos delitos de blanqueo de capitales y otros, tenemos a bien comunicarle a la ciudadanía que estos señalamientos son falsos e infundados. Hemos instruído a nuestros abogados a prestar total cooperación con el Ministerio Público para que esta lamentable confusión sea aclarada lo antes posible”, señala el documento.

Vía: Forbes

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Internacional

Fuerzas gubernamentales de Nicaragua celebran la toma del control de Masaya

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Varias personas con la cara tapada vigilan las calles hoy, miércoles 18 de julio de 2018, en la ciudad de Masaya (Nicaragua). EFE

EFE – Cientos de efectivos de las “fuerzas combinadas” del Gobierno de Nicaragua celebraron hoy, con vítores y música, la toma de control de Masaya, donde ayer martes derribaron las barricadas y borraron pintadas con frases contra el presidente del país, Daniel Ortega.

Efectivos de la Policía Nacional, parapolicías, paramilitares y antimotines llevaron a cabo en Masaya la llamada “Operación Limpieza”, que consistió en derribar los “tranques” que seguían levantados y eliminar cualquier resto que recordase que el pueblo se declaró “territorio libre del dictador”, en referencia a Ortega.

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Internacional

Trump y Putin celebran cumbre en Helsinki

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Democracy Now — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará hoy una cumbre con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Helsinki, Finlandia. Esta mañana, Trump y Putin hicieron una declaración durante una sesión de fotos previa a su reunión privada, en la cual Trump afirmó que él y Putin hablarán sobre China, comercio internacional y armas nucleares.

Presidente Donald Trump: “Creo que el mundo quiere que nos llevemos bien. Somos las dos grandes potencias nucleares. Tenemos el 90% de las armas nucleares, y eso no es algo bueno, es algo malo. Espero que podamos hacer algo al respecto, porque no es una fuerza positiva sino negativa”.

Hablando esta mañana, Trump también dijo que espera mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Donald Trump declaró: “Creo que tenemos grandes oportunidades si nos unimos como países que, francamente, no se han llevado bien durante los últimos años. No soy presidente desde hace mucho, pero pronto se cumplirán dos años y creo que acabaremos teniendo una relación extraordinaria. Lo he estado diciendo, seguramente me han escuchado decirlo a lo largo de los años y durante la campaña electoral: llevarnos bien con Rusia es algo bueno, no algo malo”.

El encuentro de hoy entre Trump y Putin se produce solo días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos procesara a 12 miembros de una agencia de inteligencia rusa, como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intervención rusa en las elecciones presidenciales de 2016. El equipo de Mueller acusa a los 12 rusos de hackear los emails y las redes informáticas de la campaña de Hillary Clinton, del Comité Nacional Demócrata y del Comité de Campaña del Congreso Demócrata.

Se realizaron numerosas protestas en Helsinki criticando a Trump y a Putin, incluyendo 300 carteles colocados a lo largo de la ruta desde el aeropuerto hasta el lugar donde se realizará la cumbre, expresando críticas contra la represión de Trump y Putin hacia la prensa.

Un cartel en el aeropuerto decía: “Señor presidente, bienvenido a la tierra de la libertad de prensa”, y otro afirmaba: “Trump llama a los medios ‘el enemigo del pueblo”. El domingo, miles de personas tomaron las calles de Helsinki para manifestarse contra Trump y Putin, exigiendo derechos humanos, libertad de prensa y políticas a favor de los refugiados. —

 

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Gobierno de Trump no logró reunir a una docena de niños migrantes con sus familias porque sus padres ya fueron deportados

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Democracy Now – En noticias de inmigración, solamente 57 de los más de 100 niños menores de cinco años separados por las autoridades de inmigración han sido reunidos con sus padres, a pesar de que un tribunal impusiera el martes como plazo límite para que todos los niños volvieran a reunirse con sus familias.

El jueves, el gobierno de Trump anunció que 46 niños no podrían volver a reunirse con sus padres ya sea porque estos han sido acusados de crímenes, porque los niños no son parientes de las personas de las cuales fueron separados, o, al menos en una docena de casos, porque las autoridades de inmigración estadounidenses ya habían deportado a sus padres.

En total, unos 3.000 niños se encuentran detenidos en instalaciones en todo Estados Unidos. Un juez federal ordenó que todos los niños que fueron separados de sus familias sean reunidos con sus padres para el 26 de julio.

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