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Gerente Administrativo de empresa hotelera es ligado a proceso penal

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Por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria fue ligado a proceso penal este día, Oscar Humberto Jiménez Contreras, quien funge como Gerente Administrativo del Hotel Camino Real, S.A. El Juzgado Noveno resolvió dictarle auto de procesamiento luego de que existen suficientes indicios presentando por la Fiscalía de Delitos Económicos que vinculan al sindicado con los supuestos hechos.

La judicatura le otorgó medida sustitutiva a Jiménez que consiste en la caución económica de Q. 100 mil, firmar el libro de actas cada mes, así como arresto domiciliario; mientras que la Fiscalía tiene un mes para presentar la investigación correspondiente.

El caso

La investigación penal inició el pasado 4 de julio de 2012, en contra de la entidad Hotel Camino Real Sociedad Anónima, derivado de una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-; tras una serie de auditorías realizadas durante el período del 2007 al 2010, a las empresas que usaron facturas de las entidades representadas por Norman Tejeda, supuesto empresario dueño de más de 70 empresas inexistentes.

La entidad Hotel Camino Real S.A, utilizó facturas de las empresas inexistentes creadas por Tejeda Velásquez, quien vendía facturas a cambio de un porcentaje para simular compras y evadir impuestos para defraudar al Estado. Las compras efectuadas por el referido hotel ascendieron a Q.49,725,494.38 y el monto defraudado a Q21,381,962.60.

Del monto mencionado se pagó el impuesto de IVA que ascendió a Q5,967,059.35, pero lo que no se pagó fue el Impuesto sobre la Renta que en su momento ascendió a Q.15,414,903.25.

Investigación penal

En el año 2,011 la SAT realizó una auditoría fiscal a la entidad hotelera correspondiente a los periodos de 2,007 a 2,010, en la cual se evidenció que en su contabilidad no existían los registros de las facturas de las empresas de Tejeda, por lo que en el año 2012 la misma presentó la denuncia penal correspondiente.

Sus registros contables, retirando las facturas de Tejeda, haciendo una rectificación administrativa (la rectificación es por una equivocación, no es para rehacer las contabilidades) y en su lugar utilizó facturas de 8 proveedores, los cuales al momento de realizar el cruce de información tuvieron inconsistencias: entre las que se destacan que direcciones registradas son lugares baldíos o casas que no tienen la infraestructura para operar como empresas.

Vía: MP

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Nacional

Desarticulan estructura dedicada al robo de furgones

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Guatemala (MP) – El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Municipal de Villa Nueva logró hoy la desarticulación de una estructura criminal dedicada al robo de furgones. El operativo dejó 11 personas aprehendidas.

De acuerdo con la investigación, la estructura operaba entre los kilómetros 20 al 32, ruta al pacífico, específicamente en los municipios de Villa Nueva y Amatitlán, así como en Escuintla. Los hechos criminales se habrían cometido de noviembre de 2017 a abril del presente año.

La estructura criminal se dedicó a robar cualquier tipo de mercadería y posteriormente la vendían en mercados  u otros puntos de comercio.

La Fiscalía Municipal de Villa Nueva llevó a cabo con el apoyo de la Policía Nacional Civil, 22 allanamientos en las viviendas de los integrantes de la agrupación criminal, así como a los lugares donde desmantelaban los vehículos y resguardaban la mercadería.

La estructura criminal habría cometido los delitos de robo de vehículos tipo furgón con mercadería, hurto  de automóviles, plagio o secuestro.

Durante el operativo se logró incautar un arma de fuego tipo escopeta, tres memorias micro SD, tarjetas SIN, mercadería varía (trajes típicos), un teléfono celular y Q33 mil 155.00.

Capturados

  • Denis Eduardo Hernández Santos
  • Andrés Castro Tojín
  • Wisber Yafet Soto Salazar
  • Maura Solares Aguilar
  • Derek Nery René Pineda Morales
  • Oscar David Santos
  • Florencio Gómez
  • Sergio Raúl Quiñonez Mejía
  • Jhonatan Fernando Anavisca López
  • Julio Estuardo Escobar Osorio
  • Rubén Aníbal López Rivas

Citados en primera declaración

  • Emerson Imir García Arana (prisión preventiva)
  • Rudy Aroldo Gómez Concuan (prisión preventiva)

Ligado a proceso penal

  • Jeferson Aníbal Arana Gómez
  • Byron Miguel Pérez Jiménez

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Cifra oficial de víctimas de erupción se eleva a 121

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AGN – El número oficial de fallecidos por la erupción del volcán de Fuego del 3 de junio se elevó a 121 personas, informaron las autoridades.

“Con las últimas cinco víctimas identificadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el dato se actualiza a 121 fallecidos”, dijo David de León, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Los cinco identificados son: Didier Allandeny López Toma, de 4 años; Angelin Valeslca López Toma, de 2; Melvin Alexander Toma Rivera, de 2 meses; Elmer Ariel Toma López, de 19 años, y Lesli Elvira Toma López, de 14.

Hasta el momento, el Inacif ha logrado la identificación de 118 víctimas de 240 casos recibidos en la morgue de Escuintla, departamento al cual corresponde la mayoría de fallecidos.

La erupción del volcán de Fuego dejó 121 muertos, 300 desaparecidos y más de 1,7 millones de afectados.

Como consecuencia de la erupción, el Gobierno de Guatemala, a través de una acción interinstitucional liderada por la Conred, debió atender 108 incidentes que incluyen derrumbes en carreteras, una de las cuales resultó destruida, daños en escuelas y auxilio a sobrevivientes, entre otros.

Volcán en calma

William Chigna, delegado de la Unidad de Prevención de Volcanes (UPV) de la Conred, informó que este día el volcán presenta una fumarola blanca a baja altura y no se registran explosiones ni retumbos en el área. Además, indicó que se levanta ceniza en la barranca Las Lajas.

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Renap pretende agilizar entrega en el extranjero mediante servicio en línea

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Ante un evento electoral que ahora contará con el voto en el extranjero, el director del Registro Nacional de las Personas, asegura que de momento continúan con su labor de entregar los Documentos Personales de Identificación a los connacionales que se encuentran fuera del país, pues el resto de trámites que tienen que ver con la elección es tarea del Tribunal Supremo Electoral, por lo que de momento continúan atendiendo solicitudes.

Según Alonzo, uno de los obstáculos es la distancia que hay entre los guatemaltecos y los consulados para que estos puedan recoger sus documentos por lo que ahora buscan la manera de agilizarlo mediante una solicitud en línea.

De momento se continúan recibiendo las solicitudes mientras se hacen las respectivas impresiones que deben ser enviadas principalmente a Estados Unidos, para que los connacionales puedan contar con su respectivo documento.

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