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Otto Pérez y Roxana Baldetti junto a otros 51 quedan ligados a proceso por caso Cooptación del Estado 

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El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó hoy a proceso a 53 sindicados en el caso “cooptación del Estado de Guatemala”, entre los que se encuentran los exgobernantes Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías, así como empresarios, contratistas y otros exfuncionarios, sindicados de liderar una estructura criminal que capturó a varias instituciones claves del Estado guatemalteco con el fin de enriquecerse de manera ilícita.

Luego de 27 días de que iniciara la audiencia de primera declaración, el juez Gálvez consideró que existían suficientes medios de investigación para que los sindicados enfrente juicio por diversos delitos.

Entre las evidencias que la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP presentaron, están: declaraciones testimoniales; informes financieros; cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.

En los cinco días de la argumentación de su resolución, el juez Gálvez analizó los indicios racionales contra los sindicados, apoyándose en teorías del derecho, documentos y declaraciones en anticipo de prueba. Gálvez describió la manera en que se crearon empresas de “cartón” utilizadas para recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor de Pérez Molina y Baldetti Elías.

El juez detalló varios de los regalos lujosos que fueron adquiridos para los exgobernantes, a través de las sociedades ficticias, como tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles, entre otros.

Además el juez analizó los medios de investigación sobre las transacciones que realizaban los “contratistas”, con integrantes de la estructura a cambio de que los exmandatarios les  adjudicaran contratos millonarios por bienes y servicios para el Estado guatemalteco.

Los sindicados fueron ligados por los siguientes delitos:

  • Otto Pérez Molina, expresidente de la República: cohecho pasivo y lavado de dinero.
  • Ingrid Roxana Baldetti Elías,exvicepresidenta de la República:cohecho pasivo y lavado de dinero.
  • Héctor Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación. asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero.
  • Manuel Augusto López Ambrosio, exministro de la Defensa Nacional (2013-2014): asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del IGSS: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Ulises Noé Anzueto Girón, exministro de la Defensa Nacional (2012): asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Alberto Rafael De León Escobar: financiamiento electoral ilícito.
  • Álvaro Mayorga Girón: financiamiento electoral ilícito
  • Julio Alejandro Quinto Tobar:financiamiento electoral ilícito
  • Ana Graciela López Gálvez:financiamiento electoral ilícito
  • Edna Maribel Berganza Colindres,exsubsecretaria de la SAAS: financiamiento electoral ilícito.
  • Marco Antonio Recinos Sandoval: financiamiento electoral ilícito.
  • Denis Leonel Linares Juárez: financiamiento electoral ilícito
  • Boris Alberto Linares Juárez:financiamiento electoral ilícito
  • Boris Orlando Navas Aguilar: financiamiento electoral ilícito.
  • Max Roberto Burgos Faillace: financiamiento electoral ilícito
  • Juan Luis Ortiz Álvarez: financiamiento electoral ilícito
  • Rudy Geovani Navas Siliézar:financiamiento electoral ilícito
  • Jack Irving Cohen: financiamiento electoral ilícito.
  • Denis Benjamín González Zepeda: financiamiento electoral ilícito.
  • Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, exgerente del Banco G&T Continental: financiamiento electoral ilícito.
  • Gustavo Alejos Cámbara: financiamiento electoral ilícito.
  • Oscar Ludwin Osorio Ovalle: asociación llícita y cohecho pasivo.
  • Rudy Leonel Gallardo Rosales, exdirector del RENAP: asociación ilícita y cohecho pasivo. 
  • Abner Antonio Rodríguez Vásquez:cohecho activo
  • Emilia Guadalupe Ayuso de León,exdirectora del Registro de Información Catastral: asociación ilícita y cohecho activo.
  • Alex Ricardo Girón Martínez: asociación ilícita y cohecho pasivo.
  • Dwight Antony Pezzarossi García, exministro de Cultura y Deportes: asociación ilícita y cohecho pasivo.
  • Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita, cohecho pasivo.
  • Denis Leonardo Lam: cohecho activo.
  • Karl Cristian Kaeller de León: cohecho activo.
  • Julio René Barrios Ortega: cohecho activo.
  • Juan Carlos Salguero Barrientos:cohecho activo.
  • Walter de Jesús López Acevedo:asociación ilícita, cohecho activo.
  • Byron Enrique Barrera Menéndez:cohecho activo.
  • Héctor Hugo Solano Morales: cohecho activo.
  • Miguel Ángel Martínez Solís, exsubsecretario de la SAAS y representante legal de la empresa de seguridad Escorpión: asociación ilícita y cohecho activo.
  • Dani Crowel Gento Mayorga: asociación ilícita y cohecho activo.
  • Juan Carlos Salguero Barrientos:cohecho activo.
  • Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézer, expiloto del Partido Patriota: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Daniel Estuardo Calderón Angel:asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Juan Abner Fonseca Galicia, exgerente de negocios de Banrural: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Edín Raymundo Barrientos, ex accionista de diario Siglo 21: lavado de dinero.
  • Izmenia Beatriz Del Val Herrera,exasesora legal de Baldettifalsedad ideológica
  • Adolfo Fernando Peña Pérez, expresidente de Banrural: asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito
  • Judith Del Rosario Ruiz Lau, exsecretaria de Roxana Baldetti: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Daniela Beltranena Campbell, exasistente de Roxana Baldetti:asociación ilícita, lavado de dinero.
  • Jonathan Harry Chévez: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Julio César Aldana Franco: asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho activo.
  • Samuel Aceituno Juárez: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Mario Rodolfo Contreras Díaz: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Mario René Cano Gutiérrez: exdefensor de Baldetti: lavado de dinero.
  • Rafael Enrique Cetina Gutiérrez,abogado y notariolavado de dinero.

Falta de mérito:

  • Marvin Estuardo Díaz Sagastume, exdiputado. 
  • Julián Muñoz Jiménez.
  • Raúl Eduardo Castillo Castillo.
  • Luis Fernando Montiel Dávila, abogado y notario.

En el caso de los exgobernantes, el juez no aceptó ampliar los delitos de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, al igual que en el caso de Gustavo Adolfo Martínez Luna, exsecretario privado de la Presidencia, a quien se le sindicó de los los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero. Argumentó que ellos ya estaban señalados de estos delitos en otros procesos en su contra.

La audiencia continúa con la discusión de las medidas de coerción para las personas ligadas a proceso.

Via CICIG 

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A juicio seis sindicados en el Caso Bantrab

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El juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, envió hoy a juicio a seis sindicados, incluidos exdirectivos del Banco de los Trabajadores (Bantrab), sindicados de saquear el patrimonio de dicha entidad bancaria y enriquecerse a costa de los accionistas, entre ellos el Estado de Guatemala.

En la audiencia de la etapa intermedia, el juez consideró que existían suficientes evidencias para que los sindicados enfrenten a la justicia por los siguientes delitos:

  • Sergio Aníbal Hernández Lemus (exdirectivo del Bantrab): asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.
  • Juan Miguel Arita España (exdirectivo del Bantrab): asociación ilícita, peculado en grado de complicidad y lavado de dinero.
  • Ronald Geovanni García Navarijo (exdirectivo del Bantrab): asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.
  • Karen Yessenia Flores Paz (abogada): asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.
  • Bodgan Armando Aguirre Palencia (exrepresentante empresa de cartón): asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Astrid Ileana Overbeck González (exrepresentante empresa de cartón): asociación ilícita lavado de dinero.

En la diligencia el juez resolvió admitir de manera definitiva a la CICIG y al Bantrab como querellantes adhesivos en este proceso penal.

El juicio oral y público será conocido por el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal.

Antecedentes

EI 18 de julio del 2011 el Banco de los Trabajadores publica la subasta de 10 fincas. El precio pagado al Bantrab por parte de la empresa Desarrollos 2812 S.A. fue de Q4 millones, monto menor al valor asignado en avalúo bancario realizado por dicho banco, el cual era de Q7 millones.

El Bantrab autorizó el pago de Q5.5 millones a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, simulando un pago de honorarios. EI dinero recibido por la profesional fue transferido posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los directivos del Bantrab. Los fondos
sirvieron para adquirir de forma subvalorada 10 inmuebles en Villas de Elgin, los cuales eran parte de los activos extraordinarios de la misma entidad bancaria. Lo anterior fue realizado con participación y complicidad de varios exdirectivos y directivos de dicho banco, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la venta posterior de los activos del Bantrab.

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CICIG se compromete con un Plan de Género 2018-2019

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CICIG – El pasado 14 de junio se presentó al personal de CICIG el “Plan de Trabajo para la Incorporación de la perspectiva de género en las actividades y funcionamiento de  la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para el periodo 2018-2019”. Tras varios meses de consultas internas, este documento recoge los compromisos adquiridos para incorporar la perspectiva de género en cada una de las áreas de trabajo de la Comisión.

El Plan  tiene como objetivo que el Estado de Guatemala cuente con mecanismos efectivos para combatir la impunidad provocada por los cuerpos Ilegales y aparatos clandestinos de seguridad  (ciacs), a efecto de garantizar los derechos humanos, especialmente de grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres.

La CICIG continuará abordando la lucha contra la impunidad de forma integral, intersectorial y ahora también desde una perspectiva de género comprometiéndose a:

  • Visibilizar el impacto diferenciado de la impunidad en los derechos humanos de las mujeres.
  • Promover la adopción de instrumentos y políticas públicas para reducir la impunidad en casos en que las mujeres sean las principales víctimas de las actividades ilícitas de los ciacs.

 Resultados esperados

  • Las investigaciones y persecuciones penales estratégicas visibilizan el impacto de las actividades ilícitas de los ciacs en los derechos humanos de las mujeres e identifican el rol de las mujeres en los ciacs como las relaciones de poder entre hombres-mujeres en dichas estructuras.
  • El Estado de Guatemala cuenta con herramientas técnicas elaboradas desde la perspectiva de género, que mejoran y fortalecen las capacidades institucionales para reducir la impunidad.
  • Se integra la perspectiva de género en las recomendaciones de reformas institucionales y legales, así como en las propuestas de políticas públicas que realiza la CICIG para el combate a la impunidad y la erradicación de los ciacs.
  • Se promueve el respeto a la diversidad y la igualdad de género en los procesos institucionales internos de la CICIG, estableciendo normas y políticas de recursos humanos que fortalezcan las relaciones interpersonales entre funcionarios y funcionarias.
  • El equipo de Comunicaciones de la CICIG integra la perspectiva de género en sus estrategias de comunicación internas, hacia el fortalecimiento institucional, así como en las externas, de modo que todos los productos sean sensibles al género.

El Comisionado y los funcionarios/as de distintas áreas se han comprometido en trabajar transversalmente en la consecución de los objetivos del Plan de Género 2018-2019.

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Juan Carlos Monzón queda en libertad

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Guatemala – Fue el Fiscal Francisco Sandoval quien afirmó que Juan Carlos Monzón recobro su libertad el pasado 15 de junio y se debe para resguardar su seguridad; Juan Carlos Monzón es colaborar eficaz del Ministerio Público en varios procesos judiciales en contra del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por casos de corrupción.

EN DESARROLLO

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