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Tres personas ligadas a proceso por lavado de dinero u otros activos

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​Guatemala (MP) – La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público a obtenido esta semana en los órganos jurisdiccionales con base a las investigaciones preliminares en tres casos distintos, que dos hombres y una mujer fueran ligados a proceso penal por los delitos de lavado de dinero u otros activos, perjurio y falsedad ideológica.

El caso más reciente fue contra Alex Abelardo Robles Días, quien en horas de la noche de este martes fue ligado a proceso penal por los delitos de perjurio y falsedad ideológica. Él fue enviado a prisión preventiva por orden de juez, derivado que no declaró en el interior del Aeropuerto Internacional “La Aurora”, un total de USD32 mil 562 dólares, aproximadamente 12 mil pesos mexicanos y Q1 mil 717.00.

El ahora ligado a proceso penal pretendía viajar al Estado de Boston, Estados Unidos de Norteamérica con la referida cantidad de dinero, la cual no justificó su origen, indicando que era un importador de vehículos. Durante la diligencia se corroboró con la Superintendencia de Administración Tributaria que durante el 2016 no realizó ninguna importación de automotores.

Denuncias de la IVE

En dos casos distintos fueron ligados a proceso penal con base a las investigaciones de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público, Maquir Leonidas Méndez Amaya y Lindy Lorena Soto García, sindicados por el delito de lavado de dinero u otros activos.

El primer caso investigado contra Méndez Amaya, derivó de una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial -IVE- de la Superintendencia de Bancos, -SIB- en la cual se estableció de las transacciones sospechosas que ingresaron del 7 al 13 de febrero de 2014, por la cantidad de Q8 mil 700.00.

La Fiscalía determinó que el dinero que ingresó a la cuenta de Méndez es producto de actividades extorsivas, delito por el que ya fue condenado.

En el segundo caso, Soto es procesada a partir de la denuncia de la IVE, donde se reveló sobre las transacciones sospechosas del 17 de julio al 9 de septiembre de 2014, por el monto de Q1 millón 746 mil 376.43.

Según las pesquisas, ella como trabajadora de una empresa firmó cheques en blanco, que luego se concretaron en las transacciones sospechosas, que se presume se originan de actividades ilícitas.

A la sindicada el juez le otorgó medida sustitutiva, caución económica de Q5 mil, arresto domiciliario, arraigo y firmar el libro cada 15 días en la Fiscalía. El juez calendarizó cinco meses de plazo para que el MP presente la investigación; mientras que el sindicado fue enviado a prisión preventiva y la Fiscalía tiene dos meses de plazo para las pesquisas.

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Alto Comisionado de ONU preocupado por situación de Guatemala

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Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zaid, Ra'ad Al Hussein

Tras su visita en Guatemala, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zaid, Ra’ad Al Hussein, emitió un comunicado en el cual de forma resumida explica los hallazgos, encontrados en el país.

Según refiere, muestra su preocupación porque luego de la última visita de su antecesora a Guatemala, la situación continúa estancada, con niveles de pobreza y pobreza extrema que no mejoran, así como los problemas de desnutrición y desigualdad, racismo y marginación.

El alto comisionado afirma que Guatemala esta divida en dos, una controlada por una minoría donde se concentra la economía y la política y la mayoría donde se concentran todos aquellos afectados por los flagelos de la violencia y la corrupción.

El comisionado hace un llamado a poner especial atención en la elección del próximo fiscal general y poner atención para que a los jueces se les dé el respaldo del estado para que estos puedan desempeñar tranquilamente su trabajo.

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Diputados con arraigo piden permiso para salir del país

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Los diputados Byron Chacón, Edgar Montepeque y Rudy Pereira, vinculados a la supuesta agresión en contra de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, se presentaron ante la juez quinto de primera instancia Judith Secaida para solicitar permiso para salir del país.

Los 3 parlamentarios de la bancada oficial FCN Nación, se encuentran en situación de arraigo y piden autorización para pasar las vacaciones con sus hijos en Estados Unidos, sin embargo la juzgadora determinó que no se les podía levantar el arraigo pues el proceso de investigación continúa en su contra, por tal situación se determinó que los diputados no pueden salir del país.

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Edificio de Corporación de Noticias S.A es entregado a Senabed

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Guatemala (El Periódico) – El inmueble ubicado en la 14 avenida 4-33 de la zona 1, perteneciente a la Corporación de Noticias, S. A., está siendo entregado a la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), para que lo administre mientras se desarrollan las investigaciones que darán lugar a una posible acción de extinción de dominio.

Se encuentra valorado en Q21 millones 136 mil, según la unidad respectiva del Ministerio Público (MP); consta de siete niveles y un sótano inscritos en el Registro General de la Propiedad a nombre de Byprint, S.A, que forma parte del grupo empresarial Corporación de Noticias, S.A., Corporación de Medios, S. A., y Diarios del Siglo, S.A.

Estimaciones de la Dirección de Catastro y de Avalúo de Bienes Inmuebles señaló que las instalaciones tienen vigente una deuda a favor del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) por aproximadamente Q13 millones.

El edificio en el que operaban los extintos diarios Siglo 21 y Al Día había sido inmovilizado como medida cautelar decretada el 15 de junio de este año por el Juzgado de Extinción de Dominio, donde además las autoridades secuestraron judicialmente documentos y equipo de cómputo.

Baldetti habría ordenado la compra

En la declaración como colaborador eficaz de Estuardo González, alias Eco, dijo que, se había convertido en accionista de esa corporación por instrucciones de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Según Eco, Baldetti al ser egresada de la escuela de comunicación, tenía el deseo de contar con su propio medio de comunicación, por lo cual realizaron la compra de acciones de Siglo 21, por lo que en el Gobierno Patriota compraron el 51 por ciento de las acciones.

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