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Tres personas ligadas a proceso por lavado de dinero u otros activos

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​Guatemala (MP) – La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público a obtenido esta semana en los órganos jurisdiccionales con base a las investigaciones preliminares en tres casos distintos, que dos hombres y una mujer fueran ligados a proceso penal por los delitos de lavado de dinero u otros activos, perjurio y falsedad ideológica.

El caso más reciente fue contra Alex Abelardo Robles Días, quien en horas de la noche de este martes fue ligado a proceso penal por los delitos de perjurio y falsedad ideológica. Él fue enviado a prisión preventiva por orden de juez, derivado que no declaró en el interior del Aeropuerto Internacional “La Aurora”, un total de USD32 mil 562 dólares, aproximadamente 12 mil pesos mexicanos y Q1 mil 717.00.

El ahora ligado a proceso penal pretendía viajar al Estado de Boston, Estados Unidos de Norteamérica con la referida cantidad de dinero, la cual no justificó su origen, indicando que era un importador de vehículos. Durante la diligencia se corroboró con la Superintendencia de Administración Tributaria que durante el 2016 no realizó ninguna importación de automotores.

Denuncias de la IVE

En dos casos distintos fueron ligados a proceso penal con base a las investigaciones de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público, Maquir Leonidas Méndez Amaya y Lindy Lorena Soto García, sindicados por el delito de lavado de dinero u otros activos.

El primer caso investigado contra Méndez Amaya, derivó de una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial -IVE- de la Superintendencia de Bancos, -SIB- en la cual se estableció de las transacciones sospechosas que ingresaron del 7 al 13 de febrero de 2014, por la cantidad de Q8 mil 700.00.

La Fiscalía determinó que el dinero que ingresó a la cuenta de Méndez es producto de actividades extorsivas, delito por el que ya fue condenado.

En el segundo caso, Soto es procesada a partir de la denuncia de la IVE, donde se reveló sobre las transacciones sospechosas del 17 de julio al 9 de septiembre de 2014, por el monto de Q1 millón 746 mil 376.43.

Según las pesquisas, ella como trabajadora de una empresa firmó cheques en blanco, que luego se concretaron en las transacciones sospechosas, que se presume se originan de actividades ilícitas.

A la sindicada el juez le otorgó medida sustitutiva, caución económica de Q5 mil, arresto domiciliario, arraigo y firmar el libro cada 15 días en la Fiscalía. El juez calendarizó cinco meses de plazo para que el MP presente la investigación; mientras que el sindicado fue enviado a prisión preventiva y la Fiscalía tiene dos meses de plazo para las pesquisas.

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“El Primazo” accede a ser extraditado

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Foto: Prensa Libre

Por haber trasladado más de 2 toneladas de cocaína a Norteamérica, Estados Unidos ha solicitado a Guatemala la extradición de Wilson Luargas alías “El Primazo”, quien sin dudarlo ha aceptado ser enviado al país del norte, no solo para enfrentar la justicia de aquel país y dilucidar su situación sino también para ya no ser víctima de extorsión según lo relato su abogado.

Tras aceptar la extradición y pedir que se le cambiara de cárcel, el tribunal accedió a informar a la cancillería guatemalteca para que se realice el trámite correspondiente y ordenó al sistema penitenciario evaluar la posibilidad de cambiar de prisión a Luargas.

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Rechazan amparo a pandilleros

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Al menos 608 pandilleros de la mara Barrio 18 recluidos en el sector 11 del preventivo de la zona 18 habían planteado ante la sala segunda de apelaciones un amparo en contra del director del sistema Penitenciario, Juvell de León, a quien señalaban de violar sus derechos humanos al impedirles el ingreso de visitas y vestimenta como parte de las nuevas normas de seguridad en el centro carcelario, y solicitaban mediante la acción legal que dichos beneficios les fueran restituidos.

Sin embargo los magistrados determinaron rechazar el mismo ya que carece de fundamento para atender de forma inmediata la petición. Aunque es un rechazo preliminar, aun deben de justificar y presentar mas pruebas antes de que la sala tome una decisión definitiva al respecto.

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Tres renuncias en el Gabinete de Morales

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Guatemala – En conferencia de prensa el Vocero de la Presidencia dio a conocer que el Presidente Jimmy Morales a aceptado la renuncia del ahora ex ministro Sydney Alexander Samuels Milson al frente del Ministerio de Ambiente y Recurso Naturales; también dio a conocer que el Presidente Morales destituye a Ennio Horlando Galicia Muñoz como Ministro de Desarrollo y a Víctor Manuel Asturias Cordón como Ministro de Economía.

 

Nombramientos

Acisclo Valladares Urruela / Ministro de Economía

  • Es abogado y Notario
  • Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
  • Master Of Laws por la Geogertown University Law Center
  • Magister Artium en Administración de Empresas con Especialización en Mercadeo
  • Fue designado en la Misión Especial con rango de Embajador para atender la agenda internacional relacionados en los asuntos del Plan de Alianza para la Prosperidad de Triangulo Norte
  • Coordinador General del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad
  • Cónsul Honorario de la República de Malta en Guatemala

Alcides René Obregón Muñoz / Ministro de Desarrollo Social

  • Administrador Público
  • Maestría en Administración Pública
  • Programa INAP
  • Cursó en Programa de Gerencia Social para Directivos de Fondos Sociales y Áreas Sectoriales por INDES
  • Fue Viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de Desarrollo Social
  • Fue Director Administrativo del INFOM
  • Fue Asesor Financiero en FONADES del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Alfonso Rafael Alonzo Vargas / Ministro de Ambiente y Recursos Naturales

  • Periodista Profesional
  • Fue Secretario Privado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
  • Fue Asesor de Asuntos Internacionales de Consejo Nacional para el Cumplimiento de Paz
  • Tiene experiencia como coordinador de mesas de resolución de conflictos, dirección de cabildeo interinstitucional en el Estado
  • Tiene experiencia como diseñador y ejecutor  de estrategias de comunicación y difusión institucional

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