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12 involucrados en #casoTCQ quedan ligados a proceso penal por lavado de dinero

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El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, -FECI- logró que los 12 involucrados en el caso conocido como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), fueran ligados a proceso penal por lavado de dinero u otros activos, cohecho pasivo,  y fraude.

A solicitud de los Fiscales, el Juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado “B” de Mayor Riesgo, analizó los medios de prueba presentados por la Fiscalía, además enfatizó su argumentó con base en el código procesal penal, ley de lavado de dinero, ley contra la corrupción y ley de delincuencia organizada.

El expresidente Otto Fernando Pérez Molina y la ex vicemandataria Ingrid Roxana Baldetti Elías, quedaron ligados a proceso por los delitos cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.

En la resolución emitida esta tarde contra Pérez Molina y Baldetti el juez argumentó que con relación al delito de asociación ilícita por el cual el MP los acusaba, no dio a lugar al existir otro proceso que es conocido por el órgano jurisdiccional y ya se tipifico en ese caso y no es producente volverlo a encuadrar.

Más implicados

El resto de los implicados quedaron ligados por  diversos delitos, se trata de Gustavo Adolfo Martínez Luna; delito de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, Julio Rolando Sandoval Cano; asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, Lázaro Noé Reyes Matta; enriquecimiento ilícito, Julio César Zamora Álvarez; enriquecimiento ilícito, Julio Nolberto Esquivel Orellana; enriquecimiento ilícito, Juan José Suárez Messeguer; asociación ilícita fraude y cohecho activo, Jonathan Harry Chevez; asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, Mario Ruano San José; tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, José Daniel Luna Argueta; cohecho pasivo y Samuel Aceituno Juárez; lavado de dinero.

Pendientes de captura 

Durante la resolución el juez Gálvez manifestó que están pendiente de captura  cinco personas que  se encuentran  fuera del país, se trata de  Allan Herbert Marroquín Castillo, señalado  por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, William Anthony Schwank López, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, Ángel Pérez-Maura García, asociación ilícita, fraude y cohecho activo, Mauricio José Garín, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos y Guillermo Abraham Lozano Bauer, asociación ilícita.

Vía: MP

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Capturan al “Rey del Tenis” y al Magistrado Eddy Orellana

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Guatemala – El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-, confirma la captura de Roberto Lopez Villatoro, alias “El Rey del Tenis” y del Magistrado Eddy Giovanny Orellana.

Roberto López es señalado por la FECI de influir en la elección de Corte Suprema de Justicia -CSJ-; mientras tanto Eddy Giovanni Orellana Donis,  la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y Ministerio Público -MP-, lo acusan de haber recibido un lujoso apartamento como soborno para evaluar favorablemente a integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia.

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Sala conocerá antejuicio de Arzú la próxima semana

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Una semana después de que la juez pesquisidora Judith Secaida recomendara que no se le retire la inmunidad al alcalde capitalino Alvaro Arzú, luego de que el Ministerio Público lo señaló de la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito, la Sala Tercera de Apelaciones ha hecho las revisiones al expediente y ha considerado no solicitar ninguna ampliación del mismo, por lo que se tiene contemplado que la próxima semana los Magistrados entren a conocer el antejuicio y determinen si se le debe retirar o no la inmunidad al jefe edil.

Hasta este momento, ninguno de los tres magistrados titulares que conocerán el caso, Jaime Hernández, Sonia de la Paz y Beyla Estrada, han tomado la decisión de inhibirse, por tal situación serán ellos los que tendrán en sus manos el futuro judicial de Arzú.

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Adolfo Vivar continuará en prisión

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Foto: Prensa Libre

Vinculado al caso de un supuesto desvío de 20 millones de quetzales de la municipalidad de Antigua Guatemala erogados a 6 empresas de cartón a las que les adjudicó obras públicas sin que estas fueran realizadas, el ex alcalde de la ciudad colonial, Adolfo Vivar junto a otros 5 implicados solicitaron al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez les fuera otorgada una medida sustitutiva, sin embargo solamente 4 fueron aceptadas, entre las rechazadas la del propio Vivar.

Gálvez únicamente atendió la petición de Erick Arevalo, Orlando Cruz, Jesús Pineda y Carlos Palacios, mientras que los ex funcionarios Adolfo Vivar y Francisco Ruiz deberán continuar en prisión preventiva mientras esperan que inicie el juicio en su contra.

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