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12 involucrados en #casoTCQ quedan ligados a proceso penal por lavado de dinero

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El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, -FECI- logró que los 12 involucrados en el caso conocido como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), fueran ligados a proceso penal por lavado de dinero u otros activos, cohecho pasivo,  y fraude.

A solicitud de los Fiscales, el Juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado “B” de Mayor Riesgo, analizó los medios de prueba presentados por la Fiscalía, además enfatizó su argumentó con base en el código procesal penal, ley de lavado de dinero, ley contra la corrupción y ley de delincuencia organizada.

El expresidente Otto Fernando Pérez Molina y la ex vicemandataria Ingrid Roxana Baldetti Elías, quedaron ligados a proceso por los delitos cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.

En la resolución emitida esta tarde contra Pérez Molina y Baldetti el juez argumentó que con relación al delito de asociación ilícita por el cual el MP los acusaba, no dio a lugar al existir otro proceso que es conocido por el órgano jurisdiccional y ya se tipifico en ese caso y no es producente volverlo a encuadrar.

Más implicados

El resto de los implicados quedaron ligados por  diversos delitos, se trata de Gustavo Adolfo Martínez Luna; delito de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, Julio Rolando Sandoval Cano; asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, Lázaro Noé Reyes Matta; enriquecimiento ilícito, Julio César Zamora Álvarez; enriquecimiento ilícito, Julio Nolberto Esquivel Orellana; enriquecimiento ilícito, Juan José Suárez Messeguer; asociación ilícita fraude y cohecho activo, Jonathan Harry Chevez; asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, Mario Ruano San José; tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, José Daniel Luna Argueta; cohecho pasivo y Samuel Aceituno Juárez; lavado de dinero.

Pendientes de captura 

Durante la resolución el juez Gálvez manifestó que están pendiente de captura  cinco personas que  se encuentran  fuera del país, se trata de  Allan Herbert Marroquín Castillo, señalado  por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, William Anthony Schwank López, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, Ángel Pérez-Maura García, asociación ilícita, fraude y cohecho activo, Mauricio José Garín, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos y Guillermo Abraham Lozano Bauer, asociación ilícita.

Vía: MP

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MP apelará decisión de juzgado a favor de Mendizabal

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Foto: Prensa Libre

Luego que el juzgado sexto de primera instancia penal determinará dictar una clausura provisional del caso que se lleva en contra del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Mendizabal, por considerar que no hay indicios suficientes como para determinar que este pudo haber cometido el delito de tráfico de influencias a favor de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, pero quedar duda sobre si existe o no la posibilidad, el Ministerio Público presentará una apelación para buscar revertir esta decisión y que se envíe a debate oral y público al ex funcionario.

Según la Fiscalía, existen suficientes pruebas que permiten creer que Mendizabal utilizó su cargo para ayudar a Baldetti a continuar al frente del partido Patriota otorgándole un amparo provisional. De momento se espera que la apelación se presente a mas tardar este viernes, para que los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones evalúen la petición de la fiscalía.

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Suspenden juicio “Botín” por falta de un reo

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Para este jueves se tenía previsto continuar con el juicio del caso Botín Registro de la Propiedad, con la ausencia de los familiares del presidente, a quienes el tribuna décimo tercero de sentencia les otorgó permiso para que acompañaran al Jimmy Morales en su viaje a Israel, y en su lugar sería su abogada quien los representaría, sin embargo la audiencia no pudo llevarse a cabo ya que al momento de pasar lista, uno de los implicados no pudo ser trasladado del preventivo de la zona 18 hacia la torre de tribunales.

Pese a que su abogado se encontraba presente en la sala, el tribunal determinó que en este caso no podía realizarse la audiencia sin la presencia del sindicado y determinó suspender la audiencia y reprogramarla para el próximo 22 de mayo.

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Incorporan prueba a juicio IGSS Pisa

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El juicio de los casos IGSS Pisa e IGSS Chiquimula, continúan su curso ante el tribunal undécimo de sentencia penal, en donde el Ministerio Público ha solicitado integrar nueva prueba al proceso, para su posterior discusión, de la misma manera abogados han pedido agregar otra serie de documentos que han considerado necesarios para sostener sus argumentos de defensa.

Se espera que la próxima semana se amplíen declaraciones de algunos de los 17 implicados en el caso, para que posteriormente, se procesa a la petición de la fiscalía de una condena y así se entre en la fase final del debate.

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