5 Capturados por desfalco a banco para campaña del PP | CRN Noticias
Contáctanos

Nacional

5 Capturados por desfalco a banco para campaña del PP

Publicado

el

Las autoridades capturaron este miércoles a cinco personas por un desfalco millonario en un banco del sistema. (Foto: PNC)

Este miércoles fueron capturadas 5 personas por un desfalco en una entidad bancaria que desvió fondos para financiar la campaña del Partido Patriota -PP-.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-, dio a conocer la forma en que desfalcaron más de Q26 millones  por medio de la entidad Estrategias e Inversiones ARCA, S.A.

Los recursos fueron desviados por terceros para cubrir otros gastos de las personas que administraban el banco con el fin de financiar la campaña política del PP. Algunos de estos terceros tenían relación laboral con el banco.

Lee también: Seis enfrentan juicio por caso Bantrab

“A través de determinadas diligencias, se estableció que al menos Q26,192.553.96 fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores”, dice el comunicado de la FECI.

“Parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones ARCA, S.A. para la campaña del Partido Patriota”, agrega.

La investigación determinó que ARCA S.A., tenían una relación con la entidad Avanzando Al Progreso S.A., en donde colocaron recursos mediante cheques por un valor de Q525 mil.

“En el desarrollo de esta investigación se estableció que esta sociedad anónima “de papel” fue creada y utilizada única y exclusivamente para recaudar fondos con el objeto de financiar la campaña electoral del partido Patriota en las elecciones generales del año 2011”, informa el documento.

Capturados por el desfalco al banco

Esto motivó a que la FECI realizara una serie de allanamientos con el fin de capturar a varios implicados en este caso.

Los detenidos son Gerson Alfredo Monterroso Díaz, Loida Eunice Valdez Águeda, Carlos Roberto Canteo Flores, Carlos René Paredes Arévalo y Marlon Renato Diéguez Quiñonez. A estas personas se les acusa de los delitos de Lavado de Dinero u otros activos.

La FECI también dio a conocer que existen otras cinco personas vinculadas al caso y con orden de captura, pero se encuentran prófugas de la justicia.

  • Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos. (Peculado, lavado de dinero u otros activos). (Prófugo desde octubre de 2016).
  • Marie Odette Liu Yon. (Lavado de dinero u otros activos). (Prófugo desde octubre de 2016).
  • Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio. (Financiamiento electoral no registrado). (Prófugo desde junio de 2016).
  • Mario Roberto Leal Castillo. (Financiamiento electoral no registrado. (Prófugo desde enero de 2018).
  • José Antonio Porras Méndez. (Lavado de dinero u otros activos). (Se encuentra fuera de Guatemala y se gestionará difusión roja en Interpol para su localización).

El Ministerio Público también comunicó que se presentarán antejuicios contra los diputados Haroldo Eric Quej Chen y Ernesto Estuardo Galdámez Juárez.

Citados a declarar

El Ministerio Público comunicó que citará a otras 13 personas a rendir su primera declaración por este caso.

  • Sergio Aníbal Hernández Lemus. (Peculado, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral no registrado). (Ya ligado a proceso en otra causa judicial).
  • Ronald Giovanni García Navarijo. (Peculado, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral no registrado). (Ya ligado a proceso en otra causa judicial).
  • Bodgan Armando Aguirre Palencia. (Lavado de dinero u otros activos). (Ya ligado a proceso en otra causa judicial).
  • Javier Ignacio Medrano Mendizábal. (Peculado, lavado de dinero u otros activos).
  • Hernán Eduardo Alvarado Sumalé. (Lavado de dinero u otros activos)
  • Francisco Javier Toc García. (Lavado de dinero u otros activos).
  • Cesar Augusto Mérida. (Lavado de dinero u otros activos).
  • Rosario Maribel Aceituno Guerra. (Lavado de dinero u otros activos).
  • Nery Javier Hernández Ortiz. (Lavado de dinero u otros activos).
  • Erwin Fernando García. (Caso especial de defraudación tributaria).
  • Pablo Leopoldo Vital. (Caso especial de defraudación tributaria).
  • Edwin Orlando Roca García. (Lavado de dinero u otros activos).
  • Héctor Gabriel Roca García. (Lavado de dinero u otros activos).

 

Nacional

Guatemala registra 16 muertes y 491 casos de COVID-19 en 24 horas

Publicado

el

Por

Guatemala llegó este jueves a 3 mil 170 fallecidos a consecuencia de la pandemia del coronavirus. (Foto: EFE)
Guatemala llegó este jueves a 3 mil 170 fallecidos a consecuencia de la pandemia del coronavirus. (Foto: EFE)

Guatemala registró 16 muertes y 491 nuevos casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas; esto según la actualización de este jueves del tablero de situación de la pandemia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

(más…)

Continuar Leyendo

Nacional

ONU donará a Guatemala US$7.7 millones para combatir la desnutrición

Publicado

el

La Organización de las Naciones Unidas –ONU- donará US$7.7 millones para la lucha contra la desnutrición en el país. (Foto: Vicepresidencia)

La Organización de las Naciones Unidas –ONU- donará US$7.7 millones al gobierno de Guatemala para la lucha contra la desnutrición en el país. El monto se otorgará a través del Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

(más…)

Continuar Leyendo

Nacional

Giammattei se hace exámenes en el hospital del Parque de la Industria

Publicado

el

El presidente Alejandro Giammattei visitó el hospital temporal del Parque de la Industria para hacerse exámenes médicos. (Foto: Presidencia)

El presidente Alejandro Giammattei visitó el hospital temporal del Parque de la Industria para hacerse exámenes médicos. La semana pasada el mandatario fue diagnosticado como positivo con coronavirus y se encuentra en su casa.

(más…)

Continuar Leyendo

Tendencia