Este miércoles fueron capturadas 5 personas por un desfalco en una entidad bancaria que desvió fondos para financiar la campaña del Partido Patriota -PP-.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-, dio a conocer la forma en que desfalcaron más de Q26 millones por medio de la entidad Estrategias e Inversiones ARCA, S.A.
Los recursos fueron desviados por terceros para cubrir otros gastos de las personas que administraban el banco con el fin de financiar la campaña política del PP. Algunos de estos terceros tenían relación laboral con el banco.
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“A través de determinadas diligencias, se estableció que al menos Q26,192.553.96 fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores”, dice el comunicado de la FECI.
“Parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones ARCA, S.A. para la campaña del Partido Patriota”, agrega.
#CasoArca
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 30, 2019
La Fiscalía Especial contra la Impunidad #Feci del #MinisterioPúblico, realizó esta mañana con apoyo de la #PNC 5 allanamientos en inmuebles ubicados en el departamento de Guatemala. El Fiscal Juan Francisco Sandoval brinda los detalles. pic.twitter.com/U4yvWxyArY
La investigación determinó que ARCA S.A., tenían una relación con la entidad Avanzando Al Progreso S.A., en donde colocaron recursos mediante cheques por un valor de Q525 mil.
“En el desarrollo de esta investigación se estableció que esta sociedad anónima “de papel” fue creada y utilizada única y exclusivamente para recaudar fondos con el objeto de financiar la campaña electoral del partido Patriota en las elecciones generales del año 2011”, informa el documento.
Capturados por el desfalco al banco
Esto motivó a que la FECI realizara una serie de allanamientos con el fin de capturar a varios implicados en este caso.
Los detenidos son Gerson Alfredo Monterroso Díaz, Loida Eunice Valdez Águeda, Carlos Roberto Canteo Flores, Carlos René Paredes Arévalo y Marlon Renato Diéguez Quiñonez. A estas personas se les acusa de los delitos de Lavado de Dinero u otros activos.
🔊 #ComunicadoMP
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 30, 2019
El #MinisterioPúblico por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad #FECI, realizó allanamientos en seguimiento a un nuevo caso de corrupción #CasoArca pic.twitter.com/hJxtYFWvg0
La FECI también dio a conocer que existen otras cinco personas vinculadas al caso y con orden de captura, pero se encuentran prófugas de la justicia.
- Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos. (Peculado, lavado de dinero u otros activos). (Prófugo desde octubre de 2016).
- Marie Odette Liu Yon. (Lavado de dinero u otros activos). (Prófugo desde octubre de 2016).
- Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio. (Financiamiento electoral no registrado). (Prófugo desde junio de 2016).
- Mario Roberto Leal Castillo. (Financiamiento electoral no registrado. (Prófugo desde enero de 2018).
- José Antonio Porras Méndez. (Lavado de dinero u otros activos). (Se encuentra fuera de Guatemala y se gestionará difusión roja en Interpol para su localización).
Por el caso Arca, en el cual la FECI realizó allanamientos hoy, el MP anunció que presentará antejuicios contra los diputados Estuardo Galdámez y Haroldo Quej. pic.twitter.com/uTbNXFvkJz
— Diario La Hora (@lahoragt) October 30, 2019
El Ministerio Público también comunicó que se presentarán antejuicios contra los diputados Haroldo Eric Quej Chen y Ernesto Estuardo Galdámez Juárez.
Citados a declarar
El Ministerio Público comunicó que citará a otras 13 personas a rendir su primera declaración por este caso.
- Sergio Aníbal Hernández Lemus. (Peculado, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral no registrado). (Ya ligado a proceso en otra causa judicial).
- Ronald Giovanni García Navarijo. (Peculado, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral no registrado). (Ya ligado a proceso en otra causa judicial).
- Bodgan Armando Aguirre Palencia. (Lavado de dinero u otros activos). (Ya ligado a proceso en otra causa judicial).
- Javier Ignacio Medrano Mendizábal. (Peculado, lavado de dinero u otros activos).
- Hernán Eduardo Alvarado Sumalé. (Lavado de dinero u otros activos)
- Francisco Javier Toc García. (Lavado de dinero u otros activos).
- Cesar Augusto Mérida. (Lavado de dinero u otros activos).
- Rosario Maribel Aceituno Guerra. (Lavado de dinero u otros activos).
- Nery Javier Hernández Ortiz. (Lavado de dinero u otros activos).
- Erwin Fernando García. (Caso especial de defraudación tributaria).
- Pablo Leopoldo Vital. (Caso especial de defraudación tributaria).
- Edwin Orlando Roca García. (Lavado de dinero u otros activos).
- Héctor Gabriel Roca García. (Lavado de dinero u otros activos).
