Autoridades capturaron a 12 personas por los delitos de contrabando y defraudación aduanera este miércoles en el denominado caso Rapidito Express. Las detenciones se realizaron luego de 16 allanamientos.
La Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros del Ministerio Público -MP-, realizó los operativos, con el objetivo de desarticular una estructura criminal.
Estas personas presuntamente sustraía mercancías del depósito aduanero temporal COMBEX-IM ubicado en el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora. Después distribuía la mercadería mediante la empresa Rapidito Express.
La investigación se derivó de la denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.
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Personal de SAT, agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos -Dipafront- y la Dirección General de Inteligencia Civil -Digici- de la Policía Nacional Civil -PNC-, participaron en la operación.
El destino de las mercancías era la entidad Rapidito Express que sin estar registrada ante la #SAT como un Courier autorizado presta esos servicios utilizando a la entidad de cartón ya descrita para ingresar las mismas al país. pic.twitter.com/EgeZpXpJc0
— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 29, 2020
Contrabando y defraudación, luego distribuido en Rapidito Express
Según la investigación personal colaborador de la entidad COMBEX-IM, presuntamente facilitó los medios para que particulares retiraran mercancías almacenadas en ese depósito temporal. Para ello utilizaban declaraciones falsas sin utilizar el procedimiento de despacho aduanero respectivo.
Prácticamente la mercandía salía del depósito únicamente pagando el almacenaje, sin pagar impuestos.
También se estableció que la entidad utilizada para realizar las importaciones es una de las denominadas de fachada o de cartón pues existe únicamente en papeles.
presuntamente sustraía mercancías del depósito aduanero temporal COMBEX-IM ubicado en el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora. De acuerdo con las pesquisas, el personal colaborador de la entidad COMBEX-IM, presuntamente facilitó los medios para que particulares pic.twitter.com/V6Q80KyKob
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El destino de las mercancías era la entidad Rapidito Express que sin estar registrada ante la SAT como un Courier autorizado prestó los servicios. Para ello utilizaba la entidad de cartón ya descrita para ingresar el producto al país.
Con ello causaba el delito de perjuicio fiscal al estado de Guatemala por el no pago de impuestos de aproximadamente Q50 millones de quetzales.
Las personas detenidas son:
- Walter Alfonso Bobadilla Godoy
- Víctor Fernando Alegría Arreaga
- René Linares Corado
- Ronald Fredy Alexander Arias Hernández
- Hansy Alberto Rodas Boch
- Dodanim Abel Sacach Nájera
- Julio Alfredo Guite López
- Julio Alfredo Hernández Gaitán
- Mario Roberto Vela Borrayo
- Deiby Alberto Rodríguez Hernández
- Gosman Ricardo Flores Jiménez
- Oscar David Santos Godínez