Envían a juicio a Mario Rivera por lavado de dinero | CRN Noticias
Contáctanos

Nacional

Envían a juicio a Mario Rivera por lavado de dinero

Publicado

el

Foto: Prensa Libre

La acusación del Ministerio Público versa en que el ex diputado Mario Rivera habría bancarizado dinero para así lavar el origen ilícito de dichos fondos que aparentemente habían sido captados por el ex alcalde del puerto de San José, Jorge Rizzo, por lo cual la fiscalía especial contra la impunidad solicitó a la juez quinto de primera instancia penal Judith Secaida que fuera enviado a juicio.

Aunque la defensa aseguró que todos los movimientos realizados por Rivera eran legales, la juzgadora determinó que habían suficientes indicios que eran necesarios que un tribunal analizara para así se dilucide la culpabilidad o inocencia del ex diputado en el caso, denominado Kerkaporta.

Por tal razón, Mario Rivera fue enviado a juicio por los delitos de lavado de dinero u otras activos y cohecho pasivo.

Nacional

CC resuelve y deja en suspenso caso contra Sandra Torres

Publicado

el

Por

La Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional en acción planteada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala contra rechazo liminar de la Corte Suprema de Justicia de los antejuicios presentados contra Sandra Julieta Torres Casonava, presidenciable por el partido UNE y los diputados al Congreso de la República: Karina Alejandra Paz Rosales, Jairo Joaquín Flores Divas, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales por el caso Financiamiento Electoral Ilícito UNE 2015.

Continuar Leyendo

Nacional

Condenan al exministro de Gobernación y otras 17 personas por el caso Patrullas

Publicado

el

Por

El Tribunal Octavo de Sentencia Penal emitió hoy condenas contra 18 personas, entre ellas el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quienes fueron halladas culpables de sustraer fondos de la Policía Nacional Civil.

Los jueces de Tribunal hallaron suficientes pruebas contra los sindicados, quienes fueron sentenciados por los siguientes delitos.

  1. Hector Mauricio López Bonilla: Fraude: 8 años 9 meses; peculado por uso, 5 años. Total: 13 Años 9 meses inconmutables. Multa. Q.62,500.
  2. Byron Abelino Ambrocio Borrayo: Asociación ilicita: 8 años 9 Meses, fraude: 8 años 9 meses. Total: 17 años 6 meses inconmutables. Cohecho pasivo: absolutoria.
  3. Carlos Arnulfo Rodríguez Pérez: Asociación ilícita, 8 años 9 meses; fraude, 8 años 9 meses. Total: 17 años 6 meses inconmutables. Cohecho pasivo: absolutoria.
  4. Francisco Manuel Baldizón Barquín: Asociación ilícita: 8 Años 9 meses, fraude: 8 años 9 meses; cohecho pasivo: 6 años. Total 23 años 6 meses inconmutables. Multa Q62,500.00.
  5. José Augusto Alonzo Cantoral: Asociación ilícita: 8 años 9 meses; fraude: 8 años 9 meses. Total: 17 años 6 meses inconmutables. Cohecho pasivo: absolutoria.
  6. Nery Felipe García Galeano: encubrimiento propio, 1 año 6 meses inconmutables.
  7. Olga Beatriz González Fuentes: Asociación ilícita: 8 años 9 meses; fraude, 8 años 9 meses, cohecho pasivo, 6 años. Total 23 años 6 meses inconmutables. Multa Q62,500.00.
  8. Oscar Haroldo García Quemé: Asociación ilícita: 8 años 9 meses; fraude, 8 años 9 meses. Total: 17 años 6 meses inconmutables. Cohecho pasivo: absolutoria.
  9. Ricardo Enrique Flores Nájera: Asociación ilícita: 8 años 9 meses; fraude, 8 años 9 meses; cohecho pasivo: 6 años. Total: 23 años 6 meses inconmutables. Multa Q62,500.00.
  10. Sandra Isabel Monterroso Herrera: Asociación ilícita: 8 años 9 meses; fraude, 8 años 9 meses; cohecho pasivo, 6 años. Total: 23 años 6 meses inconmutables. Q62,500.00.
  11. Sonia Elizabeth Prado Sierra: Asociación ilícita, 8 años 9 meses; fraude, 8 años 9 meses; cohecho pasivo: 6 años. Total 23 años 6 meses inconmutables. Multa Q62,500.00.
  12. Oscar Lisandro Martínez Contreras: Asociación ilícita, 8 años 9 meses; fraude, 8 años 9 meses; cohecho pasivo: 6 años. Total: 23 años 6 meses inconmutables. Multa Q62,500.00.
  13. Byron Estuardo Regalado España:. Fraude: modificación del delito encubrimiento propio: 1 año 6 meses inconmutables. Asociación ilícita: absolutoria.
  14. Josué Ladislao Estrada Zamora: Fraude, 6 años inconmutables; lavado de dinero u otros activos: Absolutoria.
  15. Zoila Marina España Alvarado: Asociación ilícita: 6 años; fraude, 6 años. Total: 12 años inconmutables.
  16. Rony Alfredo Monterroso Herrera: Asociacion Ilicita: 6 Años inconmutables. Absolutoria lavado de dinero u otros activos.
  17. Sergio Estuardo Solórzano Guevara: Asociación ilícita: modificación del delito encubrimiento propio: 1 año 6 meses inconmutables. Absolutoria: lavado de dinero u otros activos.
  18. Maria Carmen Chet Patzán: Asociacion ilicita: 6 Años inconmutables.
  19. José Armando Hernández Valenzuela: Absuelto de asociación ilícita y fraude.
  20. Dimas Antonio Secaida Morales: Absuelto de cohecho pasivo.

Antecedentes

Por este caso, el 18 de febrero del presente año, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal emitió condenas entre 6 y 26 años de prisión contra 12 personas, entre ellas el exsubdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC), Héctor Florentino Rodríguez Heredia, además de exjefes, exasesores y particulares, sindicados de integrar una estructura criminal que defraudó el presupuesto de la institución policial.

Esta organización operó en la PNC para desviar los fondos aparentando invertirlos en adquisición de bienes y servicios particularmente para auto patrullas (reparaciones mecánicas); contratación de obras y servicios para sub estaciones (reparaciones, remozamientos, remodelaciones) las cuales fueron realizadas por personal de la PNC; y la adjudicación de un evento de cotización de repuestos para patrullas por más de 12 millones de quetzales adjudicado de forma fraudulenta.

Las investigaciones determinaron que para evitar publicar los concursos de licitación para la compra de bienes y prestación de servicios, entre 2012 y 2014 los ex funcionarios realizaron compras directas con empresas que fueron utilizadas para sustraer los fondos. Además se emitían facturas que no sobrepasaran los Q90,000. [CICIG]

Continuar Leyendo

Nacional

Se presentó último testigo en Caso Botín Registro de la Propiedad

Publicado

el

Por

El 30 de agosto de 2017 dio inicio el juicio por el caso Botín Registro de la Propiedad ante el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia penal, este jueves, año y 8 meses después de iniciado el debate, finalmente ha declarado ante los jueces el último testigo propuesto para que explicara a los jueces lo que conocía acerca de la adquisición de canastas que supuestamente el Ministerio Público asegura fueron adquiridas anómalamente por la entidad.

Con esta última declaración, se ha entrado a la fase de discusión de los documentos que han sido aportados como pruebas.

Después de 98 audiencias, se espera que en la próxima programada para dentro de 10 días, se pueda conocer si hay nueva prueba que aportar al juicio y si en dado caso no existiese se le daría la palabra al Ministerio Público para que presente sus conclusiones del caso y así solicite al tribunal una condena para los 25 implicados del caso, dentro de ellos la ex registradora Anabella de León y los familiares del presidente Jimmy Morales, Samuel y José Manuel Morales.

Continuar Leyendo

Tendencia