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Inauguran Agencia Especial del Ministerio Público en el Aeropuerto Internacional La Aurora

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Fiscal General inaugura Agencia Especial para la Atención de Delitos cometidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora

La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, inauguró hoy, junto al Director General de Aeronáutica Civil, Carlos Velásquez Monge; el Comisionado Presidencial de Desarrollo Humano Competitividad Local e Infraestructura Crítica en el Programa Nacional de Competitividad, Enrique Godoy y el viceministro de Comunicaciones de Puertos y Aeropuertos, Rudy Keller Contreras; una Agencia Fiscal que funcionará en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, y que tendrá como función principal, la Atención de Delitos cometidos en la Terminal Aérea.

La misma estará adscrita a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos y conocerá de todos aquellos delitos cometidos por organizaciones criminales, narcotráfico, crimen organizado, así como por particulares y que atentan contra el patrimonio cultural, medio ambiente y todas aquellas conductas penalmente prohibidas acaecidas en el espacio que ocupa el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guatemala.

“La delincuencia organizada transnacional tiene la capacidad de atravesar las fronteras marítimas, terrestres y aéreas por lo que los países a nivel interno, debemos tomar las medidas para que el manto de la impunidad no prevalezca ante los hechos criminales que se cometen en ese contexto, y accionar para combatirlos, pues debemos tomar en cuenta que los delincuentes se aprovechan de las fronteras abiertas para cometer los actos delictivos más deleznables en contra de la humanidad”, refirió la jefa del Ministerio Público.

Entre los actos delictivos fueron mencionados los delitos: La Trata de personas conocida como la esclavitud del siglo XXI, el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar, y aire; el lavado de dinero, la corrupción, el tráfico internacional de estupefacientes y de armas, el tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres en peligro de extinción; los delitos contra el patrimonio cultural y todos aquellos provenientes de los crecientes vínculos entre la delincuencia organizada transnacional y las actividades terroristas.

Por su parte, Carlos Velásquez Monge, Director General de Aeronáutica Civil, refirió que con esta inauguración se consolida la validez de operatividad de esta agencia.

“Agradezco el compromiso con la Fiscal General para con la aviación nacional, que ha sido pionera en la región y que por intereses particulares había sido abandonada. Las actividades criminales que están envueltas en la aviación pueden incluir desde pilotos, aeronaves y grandes organizaciones criminales, pero con la convicción de que Guatemala está cambiando hemos unificado esfuerzos para ponerle un hasta aquí” refirió Velásquez Monge.

Mientras que, Enrique Godoy, Comisionado Presidencial de Desarrollo Humano Competitividad Local e Infraestructura Crítica en el Programa Nacional de Competitividad, resaltó la importancia de abrir las puertas a instituciones fiscalizadoras para tener presencia en estas instalaciones.

“Celebramos que se puedan abrir las puertas no solo a las instituciones de fiscalización e investigación penal, sino que también al público en general, para identificar mecanismos para hacer Gobierno abierto, para que las estructuras del Estado sean abiertas a la sociedad civil y que puedan ayudar a gestionar estas instituciones y que puedan fiscalizar desde sus espacios, los espacios que tenemos en la Dirección de Aeronáutica”.

PERSONAL FISCAL

De acuerdo con la Fiscal General, la agencia fiscal especial estará a cargo de una fiscal especial, auxiliares fiscales y personal técnicos de investigación criminalística que prestará servicio de 24 horas los 365 días del año.

“El personal asignado a esta sede fiscal fue seleccionado con pruebas de confidencialidad como el polígrafo, estará vigilante para atender todos los hechos que tengan características de delito para realizar investigación que corresponda y garantizar el resguardo adecuado inmediato de la evidencia, que permitan orientar la debida persecución penal”, refirió la Fiscal General.

FIRMAN CONVENIO

Durante la actividad también se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC- para la actuación conjunta y coordinada desde el ámbito de sus funciones, de la persecución penal de delitos cometidos en el referido Aeropuerto.

Según explicaron las autoridades el convenio consiste en desarrollar una línea de actuación interinstitucional conjunta y coordinada de acciones entre el Ministerio Público, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la DGAC, para la persecución penal de los delitos relacionados con el tráfico y trata de personas, lavado de dinero u otros activos, tráfico de drogas, de armas y cualquier otro delito que sea cometido en dicha Terminal Aérea.

Vía: MP

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Despensa Familiar invierte en Prados de Villa Hermosa

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Guatemala, 14 de diciembre de 2018.  Una nueva Despensa Familiar abre sus puertas en Prados de Villa Hermosa, acercando a los vecinos del área una amplia variedad de más de 3,000 productos. Esta inauguración forma parte del compromiso del plan de expansión de la cadena para este año, para la cual se invirtieron más de USD$1,400,000.

Esta tienda cuenta con el 47% de talento femenino, este es un indicador muy importante ya que corresponde a la estrategia de diversidad e inclusión que fomenta la empresa a través de la cual se busca potenciar el talento de sus asociados.

Los vecinos de Prados de Villa Hermosa podrán realizar sus compras en un horario conveniente de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Además, en las 4 cajas registradoras podrán hacer diferentes pagos como cobro de remesas, compra de recargas electrónicas, compra de tienda de aire e internet y pagos de servicios básicos como agua y luz.  Esta variedad de servicios permite que los vecinos optimicen su visita, realizando sus compras más cerca de sus hogares y la oportunidad de efectuar diversas transacciones en el mismo lugar.

La nueva Despensa Familiar ocupa un espacio de 408 m2  y es la número 171 en el país.  Los vecinos podrán visitarla en la 0 avenida 22-20 zona 12, Loma Real Villa Nueva, Guatemala y ofrecerá con la comodidad de 14 parqueos para vehículos y 8 para motocicletas.

Compromiso con el medio ambiente

Despensa Familiar cuenta con un plan de sostenibilidad que integra a cada nueva tienda, el mismo contempla un programa de logística inversa que conlleva reciclar los empaques que son utilizados en las tiendas para regresarlos al Centro de Distribución y reutilizarlos. En un año se alcanzan a reciclar 9,191 toneladas métricas de cartón y plástico, salvando con ello más de 145,000 árboles, evitar el uso de 7 mil barriles de petróleo y dejar de usar más de 59 mil m3 de relleno sanitario.  Así mismo, la nueva tienda cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, sistema de refrigeración de alto rendimiento y bajo consumo energético,  iluminación LED en piso de venta, así como sistema automático de encendido y apagado en el parqueo.

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Financiamiento electoral ilícito del Partido Líder

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La investigación llevada a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), reveló que los fondos reportados para financiar las campañas electorales del desaparecido partido LIDER -durante los años 2011 y 2015-,  no pertenecían a quienes figuraron como financistas declarados.

Luego de ocho allanamientos en la ciudad capital, coordinados por la FECI con el apoyo de la CICIG, las autoridades capturaron a cuatro personas vinculadas con este caso, y se secuestró evidencia en los inmuebles allanados.

El caso

Se  deriva de las averiguaciones de los casos: Financiamiento Electoral Ilícito de dicho partido y del Transurbano. La investigación policial-criminal y el análisis financiero sirvieron para constatar una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y encauzar fondos de diferente procedencia.

Este mecanismo pervivió intacto para las dos campañas electorales, tal como lo muestra la investigación.

Para la generación de recursos y canalización de capitales en los años 2011 y 2015 se utilizaron cuatro modalidades en las que intervinieron:

  1. Empresas y personas que captaron fondos de terceros y posteriormente los trasladaron al partido LIDER. Dichas acciones fueron realizadas a través de un entramado de empresas relacionadas con MANUEL ANTONIO BALDIZÓN MÉNDEZ, siendo éstas: TELESKY S.A., TELEVIDA S.A., EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES S.A., REGIONAL TV S.A., TELEVISIÓN INTERACTIVA S.A., NACIONAL S.A., COMPAÑÍA AEROTERRESTRES DE GUATEMALA S.A., EMPRESA DE TRANSPORTE MODERNO INTERMUNICIPAL S.A.Las empresas eran operadas administrativa y financieramente por los señores REINA MARÍA GÓMEZ GONZÁLEZ, MARCE GABRIELA LOSSI HERNÁNDEZ, CARLOS ROBERTO PAZ REYNOSO, ROSELÍA DÍAZ ORTIZ, MARVIN GIOVANNI ALDANA AZURDIA, CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ RUANO, HECTOR ANTONIO ALDANA CASTILLO.
  2. Empresas y personas vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala que generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial de financiamiento. Se refiere al entramado de personas jurídicas vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala, es decir, la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS (AEAU) y las sociedades que actúan en su órbita, que sustrajeron al menos 6 millones y medio de quetzales de los subsidios al transporte público para hacerlos llegar al partido LIDER.Por lo anterior, la responsabilidad penal recae en las siguientes personas jurídicas:
    – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS (AEAU).
    – RUTAS METROPOLITANAS DE TRANSPORTE S.A.
    – EXPANSIÓN CORPORATIVA MILENIUM S.A.
  3. Empresas y personas que siendo contratistas del Estado generaron recursos y los inyectaron al esquema  empresarial de financiamiento:– TRANSACCIONES MONETARIAS UNIDAS S.A.
    – ADIC
    – TERANET S.A.
    – PROTECCIÓN METROPOLITANA S.A.
    – CENTRO DE INVERSIÓN Y GESTIÓN HISPANOAMERICANA S.A.
    – GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIÓN S.A.
  4. Empresas y personas que invirtieron en publicidad a favor del partido Líder en 2011:– COMUNICACIONES CELULARES S.A. (TIGO)
    – ASFALTOS DE GUATEMALA S.A.
    – NANTES S.A.

El resultado de la investigación reveló:

  • En el 2011 el financiamiento declarado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue de Q 11,054,425.00, pero la investigación determinó que el 87,44% de los aportes no provenían de los supuestos financistas.
  • En el 2015 el monto declarado fue de Q12,000, 000.00, y la investigación estableció que el 100% de dichos aportes no pertenecían a los supuestos financistas.
  • Al mismo tiempo, se ha contabilizado que al menos 6 millones y medio de quetzales del subsidio público destinado al Transurbano fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido LIDER para los años 2011 y 2015.
  • Los hechos presentados en este caso muestran la configuración de los tipos penales contemplados en el artículo 407 “N”, primer párrafo y artículo 407 “O del Código Penal, así como lavado de dinero, asociación ilícita, peculado, entre otros.

ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Nombre Delitos
Manuel Antonio Baldizón Méndez Asociación ilícita, lavado de dinero.
Luis Alfonso Gómez González Lavado de dinero.
Reina María Gómez González Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “N” y artículo 407 “O”; Asociación ilícita y lavado de dinero.
Carlos Roberto Paz Reynoso Asociación ilícita, lavado de dinero, falsedad ideológica con agravante electoral, financiamiento electoral Ilícito, artículo 407   “N”.
Marvin Giovanni Aldana Azurdia Asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “N”, falsedad ideológica con agravante electoral.
Marce Gabriela Lossi Hernández Asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “N”.
Héctor Antonio Aldana Castillo Asociación ilícita.
Roselia Díaz Ortiz: Asociación ilícita, lavado de dinero, falsedad ideológica con agravante electoral y  financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “N”.
Osmar Alberto Cruz Bustamante

Carlos Humberto Martínez Ruano

Asociación ilícita y financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “N”.

 

Asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “N” y  lavado de dinero.

 


CITACIONES:

Nombre Delitos
Mario Humberto Chicas Zea Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
José Luis Rodrigo Agüero Urruela Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Otto René Bernal Ovando Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Alberto Rafael De León Escobar Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
José Alejandro De León Pérez Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Jonathan Harry Chévez Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Francisco Fernando Alemán Paredes Financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “O”
Ana Elizabeth Mancur Milián Falsedad ideológica
Lilia Eugenia López Velásquez Falsedad ideológica
Ramiro Antonio Calderón Rodas Falsedad ideológica
Oscar Leonel de León Cuellar Falsedad ideológica
Ángel Aníbal Pappa López Falsedad ideológica
Rutas Metropolitanas de Transporte S.A Lavado de dinero
AEAU Peculado y financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Expansión Corporativa Milenium S.A. Lavado de dinero

 

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Operativos contra financistas del extinto Partido Lider

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Guatemala (MP) -. La Fiscalía Especial contra la Impunidad –FECI- del Ministerio Público, con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, durante una serie de allanamientos realizados este jueves, coordinó la captura de cuatro personas vinculadas al supuesto financiamiento electoral ilícito del partido Líder en las campañas electorales de 2011 y 2015.

Se trata de Roselia Díaz Ortiz, Carlos Humberto Martínez Ruano, Osmar Cruz Bustamante y Héctor Antonio Aldana Castillo.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG, se determinó que los fondos reportados para financiar las campañas electorales del partido Líder no pertenecían ni provenían de quienes figuraron como “financistas”. Se advirtió que muchos de los financistas declarados no tenían las características estructurales y económicas para realizar esos aportes.

Según la investigación policial y criminal y durante el análisis financiero, sirvieron para constatar la existencia de una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y encauzar fondos de diferente procedencia, explicó el Jefe de la –FECI-, Juan Francisco Sandoval.

Para la generación de recursos y canalización de capitales en los años 2011 y 2015, se utilizó cuatro modalidades las cuales consistieron de la siguiente forma:

  1. Empresas y personas que captaron fondos de terceros y posteriormente los trasladaron al partido Líder;
  2. Generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala;
  3. Siendo contratistas del Estado generaron recursos y los inyectaron al esquema empresarial.
  4. Invirtieron en publicidad a favor del partido líder en el año 2011.

Modalidad 1

Un total de nueve fueron las empresas que estuvieron relacionadas con Manuel Baldizón, estas fueron reportadas ante el Tribunal Supremo Electoral como financistas.

Dichas empresas incurrieron en comportamientos abiertamente contrarios a la lógica del beneficio de la actividad habitual, para lograr entregar dinero al Partido líder y sufragar su campaña.

Esta incluyó la entrega de aportes financieros y mayores al capital y o las utilidades percibidas, es decir operaban con pérdidas en los años electorales y facturaban por servicios no prestados.

Luego de la contienda electoral del año 2015 se disolvieron al menos 12 empresas vinculadas con Baldizón.

Además, dentro de la conformación del entramado societario participaron un grupo de notarios que utilizaron a personas sin voluntad alguna, o con absoluto desconocimiento, de la creación de las empresas involucradas en dicho caso.

Modalidad 2

Las empresas y personas que generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial de Manuel Baldizón y que están vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala en la campaña del año 2015, utilizaron capitales provenientes de subsidios estatales al transporte público, y otro tipo de recursos, para financiar al partido Líder.

En el entramado empresarial existían dos grupos uno relacionado con Manuel Baldizón y el otro por Luis Gómez, ambos generaron vínculos funcionales y simulaciones comerciales para encubrir el flujo de fondos destinados para financiar al partido líder en el año 2015.

Modalidad 3

Las personas que, siendo contratistas del Estado, generaron recursos y los inyectaron al esquema empresarial para financiar al Partido Líder, esto se produjo en los años 2011 y 2015 y con capital es predominante producidos por contratistas del Estado.

Modalidad 4

Fueron tres las empresas que intervinieron en publicidad a favor del partido Líder en el año 2011.

El MP detectó que en el año 2011 el financiamiento declarado ante el TSE fue de Q 11, 054,425.00, pero la investigación determinó que el 87,44% de los aportes no pertenecían de los supuestos financistas.  En el 2015 el monto declarado fue de Q 12,000, 000.00, la investigación estableció que el 100% de dichos aportes no pertenecían a los supuestos financistas.

Las investigaciones detallan que hasta el momento se ha contabilizado que al menos 6 millones y medio de quetzales del subsidio destinado al Transurbano, fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido Líder para los años 2011 y 2015.

Para lo anterior fue creado todo un engranaje empresarial que permitió al partido Líder agenciarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas electorales.

Dichos fondos fueron reportados al TSE por medio de terceras empresas: los financistas declarados, pese a que las mismas carecían de soporte y capital financiero para este tipo de aportes, es decir declararon los fondos como financiamiento electoral ilícito cuando que el origen del dinero lo era.

Este mecanismo pervivió intacto para las dos campañas electorales y tal como lo muestra la investigación, Habiéndose detectado que para la campaña de 2011 un 87, 44 % de lo declarado por el partido Líder tenía en realidad un origen ilícito, mientras que para el 2015 este porcentaje ascendió al 100%.

Los hechos presentados en la investigación muestran la configuración de tipos penales contemplados en el artículo “N” primer párrafo; también se configura el delito contenido en el 407 “0” lavado de dinero y asociación ilícita entre otros.

Citados a primera declaración:

  1. Mario Humberto Chicas Zea
  2. José Luis Rodrigo Agüero Urruela
  3. Otto René Bernal Ovando
  4. Alberto Rafael De León Escobar
  5. José Alejandro De León Escobar
  6. Jonathan Harry Chévez
  7. Francisco Fernando Alemán Paredes
  8. Ana Elizabeth Mancur Milián
  9. Lilia Eugenio López Velásquez
  10. Ramiro Antonio Calderón
  11. Oscar Leonel de León Cuellar
  12. Ángela Aníbal Pappa López
  13. Rutas Metropolitanas de Transporte S.A
  14. AEAU
  15. Expansión Corporativa Milenium S.A
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