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Investigación del MP permite captura de Jorge Rizzo, Alcalde de Puerto San José

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El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, coordinó hoy mañana mediante seis allanamientos la captura del alcalde de Puerto San José, Jorge Alberto Rizzo Morán, por los delitos de lavado de dinero u otros activos, peculado y abuso de autoridad.

La orden fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación.

Durante las diligencias también fueron decomisados en la residencia del alcalde municipal cinco vehículos, dos motos, cuatro cheques de la comuna por un monto aproximado de Q650 mil.

En conferencia de prensa, la Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz, explicó que el caso inició por medio de una denuncia recibida de la Intendencia de Verificación Especial, -IVE- la cual presentó un reporte de transacción sospechosa en cuentas de la municipalidad del Puerto San José, Escuintla en un período específico del 3 de noviembre de 2012 al 7 de mayo del 2013. En dichas cuentas tenían firmas registradas Rizzo Morán y Edi Nelson Chang Díaz, tesorero de dicha comuna.

La funcionaria indicó que por el derecho de antejuicio que tenía el funcionario, la fiscalía el 11 de marzo de 2014 planteó las diligencias de antejuicio en contra del jefe edil, las cuales fueron declaradas sin lugar, sin embargo, el 09 de septiembre de 2014 fue impugnada dicha resolución y se interpuso acción de amparo.

Posteriormente el 06 de julio de 2015 se declara con lugar el antejuicio en contra de Rizzo Morán y el 31 de octubre de 2015 es notificado el Ministerio Público lo resuelto y se procede a realizarse la investigación correspondiente.

Mediante las investigaciones la Fiscalía determinó que la cuenta a nombre de la municipalidad de Guatemala recibió un 12 por ciento constitucional que corresponde a Q.12,581,108.00. También recibió un 5 por ciento de regalías de dividendos de la Empresa Portuaria Quetzal, por el área donde se encuentra y la cantidad ascendió a Q5 millones 119 mil 419. Pero también existió un depósito de origen desconocido de Q50 mil lo que suman un total de Q.19,748,619.28.

“Se determinó que en una cuenta B, única del tesorero de la municipalidad del Puerto de San José, se establece que se trasladó Q 19,748,619.28 de la cuenta “A” a la cuenta “B”, donde tanto Edi Chang como el alcalde tienen firmas registradas en ambas cuentas. Ambos no pueden acreditar el destino de Q.1,602,732.83”, explicó la Secretaria General.

Modo de Operar

Sara Sandoval, jefa de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos explicó cómo realizaron los movimientos del dinero: De la cuenta A extendieron un cheque por la cantidad de Q500 mil, ese cheque lo cambiaron y en efectivo se lo llevan a la cuenta B.

Posteriormente en una segunda cuenta, a la que se le denominó cuenta B realizaron un depósito en efectivo de Q327 mil 635.32 y de esta misma cuenta extendieron tres cheques por la cantidad de Q127 mil 364.68 lo que sumó la cantidad de Q500 mil.

Los Q127 mil son depósitos a la misma cuenta, “El cheque que extendieron está a nombre de la Municipalidad del Puerto San José, tienen firma registrada el alcalde y el tesorero, ese mismo cheque es depositado a la misma cuenta que se giró sin cambiar el cheque, sino que se deposita y para hacer el deposito tiene la firma de ambos funcionarios ediles”, detalló Sandoval.

Agregó: “Hay un dictamen de la Contraloría General de Cuentas en la cual existe prohibición expresa que las mismas municipalidades giren a su propia orden los cheques y tampoco pueden cobrar los alcaldes y tesoreros”.

Hallazgos

Por su parte, Ana Elena Guzmán, Subsecretaria General del Ministerio Público, dijo que la auditoría financiera y presupuestaria realizada durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, en la Municipalidad del Puerto San José, Escuintla, se encontraron los siguientes hallazgos:

  • Falta de memoria anual de labores, lo cual tiene su efecto que las instituciones usuarias y la población no disponen de la información contenida en la memoria de labores, limitando la fiscalización de la gestión municipal.
  • Hay un incumplimiento a la ley de presupuesto, lo cual tiene su efecto que las instituciones a donde debe llevar la información no la tendrán oportunamente no pudiendo efectuar su labor de fiscalización.

Guzmán agregó que en el presente caso la Contraloría General de Cuentas, emitió una sanción económica luego de los hallazgos que se encontraron. Para poder presentar este caso ante el órgano competente el MP, por medio de la Fiscalía de lavado de Dinero u Otros Activos, realizó una investigación profunda y se encuentra entre los principales medios de investigación:

  • Informes de Registro Nacional de las Personas –RENAP-
  • La Intendencia de Verificación Especial -IVE-
  • Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-
  • Contraloría General de Cuentas –CGC-
  • Informe de investigación de PNC –SGDAIA-
  • Tribunal Supremo Electoral –TSE-
  • Información Bancaria
  • Declaraciones testimoniales

Medidas Cautelares

En la conferencia también se dio a conocer por medio que la Unidad de Extinción de Dominio realiza investigación en cuanto a los bienes de Rizzo y Ramón Antonio Yañes Ochoa. En este caso la actividad ilícita es por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

En este caso el 30 de julio de 2015, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, -FECI- solicitó ordenes de aprehensión en contra de Israel Gonzales García, Jairo Antonio González García y Marcos Odilia González García, quienes se les sindica los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y narcotráfico por los vínculos que tenía el Alcalde Jorge Alberto Rizzo Moran y el Señor Ramón Antonio Yañes Ochoa.

Al investigar sus cuentas bancarias se pudo establecer que el alcalde, su esposa y los hermanos de esta, registran movimientos en sus cuentas bancarias en donde se observan incongruencias en su patrimonio y su perfil transaccional.

Los bienes (vehículos) sobre los cuales se decretó medida cautelar el 08 de septiembre de 2016 son:

  • Minicooper / 2011
  • Hilux / 2012
  • Motocicleta BMW / 2013
  • Land Cruiser Prado / 2014
  • Mazda 6 / 2012
  • Hyundai Tucson / 2012

“Los vehículos fueron secuestrados por la FECI cuando se realizó la captura de Jairo Antonio González García y Marcos Odilia García, esposa y cuñado de Rizzo”, detalló Sandoval.

Durante los allanamientos también se localizó joyas valoradas en Q139 mil, relojes, seis armas de fuego. También se decomisó dinero Q100 mil 200 y UA$9 mil 160. Todo lo anterior tiene medida cautelar.

Vía MP 

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Hombre es condenado por el delito de negación de asistencia económica

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El Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Mujer de Alta Verapaz logró ayer una sentencia condenatoria de dos años de prisión conmutables a razón de Q5 diarios contra Cornelio Calel Mejía por el delito de negación de asistencia económica.

La sentencia fue dictada por el Tribunal  Segundo de  Sentencia Penal  Narcoactividad y delitos contra el ambiente  de Cobán Alta Verapaz. Según los indicios presentados por la fiscalía, el 7 de septiembre de 2017, el ministro ejecutor dentro del juicio ejecutivo,  le requirió al sindicado la cantidad de  Q.33,050.00, en concepto de pensiones alimenticias atrasadas a favor de sus cuatro hijos menores de edad y su conyugue.

Calel Mejía se negó a realizar el pago requerido, que correspondía de octubre de 2014 a julio de 2017. Se programó audiencia de reparación digna para hoy a las 10:30 horas y la lectura íntegra de la sentencia para el 21 de enero a las 15 horas. [MP]

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Nacional

Cuatro ciudadanos mexicanos quedan ligados a proceso por lavado de dinero

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A solicitud de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos del Ministerio Público, el juzgado de instancia dictó auto de procesamiento y prisión preventiva contra cuatro ciudadanos mexicanos sorprendidos con la intención de sacar US$. 64 mil 400 dólares estadounidenses.

Se trata de: Jonathan Quezada Flores, Alexia Saraí Herrera Inzunza, Alejandro Galindo Benítez y Abraham Galindo Escamilla; quienes serán investigados por el delito de lavado de dinero u otros activos.

La diligencia de inspección que se inició la noche del lunes y culminó ayer por la noche fue coordinada por personal de la fiscalía, que localizó un compartimiento en el techo de la aeronave, donde escondía los 64 mil 400 dólares de Estados Unidos y 16 mil 500 pesos mexicanos.

El juzgado de turno resolvió en la audiencia de primera declaración, que la audiencia de acto conclusivo se debe realizar el 12 de abril y la audiencia de etapa intermedia fue programada para el 6 de mayo, ambas del 2019.

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Economía

El precio del gas tendrá una baja

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Economía -.  La sobreoferta  de producción mundial que produjo una baja de precios  en el mercado  internacional, así como verificaciones a plantas de llenado de este producto y las gestiones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -Diaco- para que se aplicaran nuevas tarifas, propiciaron una reducción del 6.50 por ciento en el valor  del cilindro de gas que consumen los  guatemaltecos.

Según informaron autoridades de la Diaco, el tambo de 25 libras pasó de Q123.00 a Q115.00 con una baja de Q8.00; el de 35 libras varió de Q172.20 a Q161.00 que significó una reducción de Q11.20; mientras que el de 100 libras bajó de Q492.00 a Q460.00 para ubicarse Q32.00.

Desde los primeros días del año la Diaco junto a la Dirección General de Hidrocarburos, Centro Nacional de Metrología –Cename–, la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT– y la Institución del Procurador de los Derechos Humanos –PDH– llevaron a cabo operativos en plantas de llenado y distribuidoras para verificar que los cilindros de las diferentes presentaciones tuvieran el peso exacto, así como la calidad exigida y el precio acorde a las condiciones fijadas por el mercado internacional.

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