El Ministerio Público, MP, a través de la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, concluyó con las diligencias en un caso vinculado al Banco de Crédito S.A.

Por este caso el pasado 16 de diciembre la fiscalía ejecutó 20 allanamientos donde se logró la captura de siete personas.

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Se les acusa de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito.

Mientras que otras nueve personas más están pendientes de captura.

Según la investigación, el 23 de octubre de 2009 la entidad bancaria Saba School Of Medicine Foundation con sede en Suiza transfirió un monto de US$7 millones 500 mil de los Estados Unidos.

La transferencia fue a una cuenta a nombre de Central American Legal S.A., CAL,S.A., con sede en Guatemala registrada en el Banco de Crédito S.A.

La transacción fue autorizada por David León Fredrick y/o David Dorle de León de nacionalidad estadounidense, socio fundador y representante legal de Saba School Of Medicine Foundation.

La sede de esta fundación está en Antillas Holadensas. Los fondos que se utilizarían para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala.

Luego de recibida la transacción Banco de Crédito hizo transferencias y giros bancarios por un total de US$6 millones a la cuenta de la entidad Latin American Legal registrada en el banco Territorial de Ecuador, justificando el pago parcial de un préstamo.

Las personas capturadas son:

  • Luis Roberto Cóbar Cifuentes
  • Dennise Samantha Arias Girón
  • Daniel Salazar Arias
  • Édgar Alfonso García Smith
  • Jan Enrique Fernando Ketelaar Mansilla
  • Claudia Maribel Javiel Orellana
  • José Vicente Pereira Rivadeneira

    Pendientes de captura:

  • Mireille Isabel Bustamanete Leonardo
  • Ricardo Alberto Erales Cóbar
  • Nery Edmundo García Reyes
  • Rodrigo Haroldo Duque Álvarez
  • Álvaro Estuardo Cóbar Bustamante
  • Renato Severino Severi Riveri
  • David León Fredrick y/o David Dorle de León
  • Florencio González Montenegro
  • Edgar Arnoldo López Rodríguez

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