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Dirigen allanamientos para desarticular estructura criminal de lavado de dinero

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En el marco de la persecución penal estratégica en el combate del delito de lavado de dinero, hoy el Ministerio Público en coordinación con el Ministerio de Gobernación realizaron 11 allanamientos en busca de capturar a 10 personas sindicadas por el delito de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y encubrimiento propio.

Estas acciones fueron dirigidas por personal de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en los departamentos de Guatemala, Santa Rosa, Quiché y Chiquimula, lugares donde se presume operaba una estructura criminal dedicada al lavado de dinero.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía todo inicia a partir de una denuncia recibida el 17 de junio del 2015 por parte del Departamento de Seguridad Interna de la Oficina de Migración y control de Aduanas en Guatemala, en la cual se indica sobre la posible existencia de una estructura criminal que operaba en el país que se dedica a recibir fuertes cantidades de dinero procedente de los Estados Unidos de América a través del sistema financiero nacional, posiblemente producto del tráfico de drogas.

Se detectó que los integrantes de la estructura realiza envíos de droga por medio de encomiendas a los EEUU, el pago de la droga es recibido por distintas personas por medio de remesas familiares y transacciones electrónicas, para lo cual los cabecillas contactan a personas a las que les ofrecen la cantidad de Q300 de “comisión” por prestar su nombre y recibir el efectivo.

Según la investigación preliminar, esta estructura criminal era dirigida por Salvador de Jesús Ramos Miguel y Ramiro Eduardo Vásquez Montes, ambos capturados hoy sindicados por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Se presume que eran los encargados de reclutar a los integrantes del grupo criminal, así como se aperturar cuentas para el envío de remesas y de recaudar el dinero ilícito producto de la droga.

Los encomenderos

En conferencia de prensa la Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz, informó que con los allanamientos de hoy forman parte de una segunda fase de investigación en contra de la estructura criminal denominada “los encomenderos”.

El 28 de octubre del 2015 en Silver Springs, Maryland, Estados Unidos fue aprehendido Edin Francisco Gámez Barrios, quien es el remitente de las  remesas que reciben los integrantes de la estructura criminal en Guatemala, le incautaron USD $ 92,763.00 y 400 gramos de heroína

El 02 de marzo de 2016 en la ciudad de New York,  de los Estados Unidos de Norte América se decomisó la cantidad de 1.9 kilos de heroína, $ 23 mil  y se arrestó a  Juan Martínez Reynoso, Max Mejía y Lucas Ordoñez integrantes de la estructura criminal.

Perfil económico

Durante la investigación se determinó que el perfil económico de los beneficiarios no es congruente con las cantidades recibidas, no poseen empresas, no ejercen actividad profesional y no tienen relación laboral.

Las transferencias son remitidas por personas que no tienen vínculo familiar o  comercial con el beneficiario. Las transacciones financieras son retiradas inmediatamente

Las personas detenidas:

Salvador de Jesús Ramos Miguel
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Ramiro Eduardo Vásquez Montes
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Carlos Rafael Gámez Barrios
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Maycol Darío Estrada Pineda
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Carlos Raúl Sánchez Flores
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

José Oswaldo Martínez López
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Karla Julieta Villeda Teas 
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Dalila Maybelli Cruz Solís
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Danaris Marianela Moreno Samayoa 
Encubrimiento propio

Carlos Rafael Pinto
Encubrimiento propio

Edwin Josué García Capul
Encubrimiento propio

Vía: MP

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Sistema se fortalece a Depresión Tropical

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Guatemala -. La mañana de este viernes se ha informado por parte del servicio meteorológico de INSIVUMEH que el Sistema de Baja Presión que se estaba monitoreando, se fortaleció a Depresión Tropical No.23 la cual continuará generando abundante ingreso de humedad al territorio nacional, sobre todo en regiones del Sur, Occidente y Centro del país.

Sumado a esto, también se monitorea el paso de Ondas del Este que estarán generando lluvias, actividad eléctrica y nublados parciales durante 24 a 36 horas más, por lo que se mantiene monitoreos sobre áreas de riesgo donde podría registrarse alguna inundación deslizamiento o derrumbe.

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Condenados en caso Myrna Mack presentan apelación especial

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En abril de 2017, el Tribunal de Mayor Riesgo C, condenó a los ex policías Julio David López Aguilar, Encarnación Barrios y José Miguel Gonzáles Grijalba a 25 años de prisión por haber torturado y dado muerte a Alfrendo de Jesús Guerra y Gonzalo Cifuentes tras obligarlos a admitir que habían asesinado a José Miguel Merida Escobar, investigador que tenía a su cargo las pesquisas del caso de la muerte de la antropóloga Myrna Mack.

Sin embargo hasta este miércoles fue conocida por la Sala primera de apelaciones de Mayor Riesgo, la apelación especial promovida por los defensores de los ex policías con la cual buscan anular dicha sentencia.

Según los abogados, sus defendidos fueron juzgados con una ley obsoleta, y al asegurar que ya se ha firmado la paz en el país, el crimen por el cual se les proceso ya no tendría razón de ser.

Por su parte la fiscalía, presentó unos documentos con los cuales se oponen a la petición de la defensa.

Se espera que el próximo 2 de noviembre, la sala respectiva emita su sentencia sobre el caso.

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Juez pesquisidor apercibe a Felipe Alejos

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Mientras la Corte Suprema de Justicia asegura que ya se cumplió el plazo para que el juez pesquisidor entregue el informe correspondiente sobre el proceso de antejuicio, el juzgador Jorge Valladares, indica que aún habían días que no se tomaron en cuenta, por lo que luego de que los magistrados le rechazaran la última recusación presentada, el pesquisidor ha citado por última vez al parlamentario Felipe Alejos.

Según la citación enviada al diputado, esta sería la última vez que se le cita, y para esta ocasión, Valladares obliga a Alejos a presentarse pues de lo contrario se ordenará a la fuerza pública para que lo traslade al juzgado a que presente lo se le requiere.

De acuerdo al documento, Felipe Alejos debe presentarse este viernes a las 10:30 de la mañana.

En el proceso aún se espera que el parlamentario se defienda antes de emitir el informe solicitado por la Corte Suprema de Justicia.

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