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MP y PNC, llevan a cabo la operación Jake

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Guatemala – El Ministerio Público -MP- a través de la Fiscalia Contra el Lavado de Dinero, con apoyo de la Policía Nacional Civil -PNC-, realizaron al menos 24 allanamientos en los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala, Zacapa, Totonicapan, Chimaltenango, Chiquimula y Santa Rosa.

El Ministerio Publico, dio a conocer que se harían efectivas 13 ordenes de captura contra sujetos a quienes se les sindica del delito de lavado de dinero, quienes entre 2013 y 2014 obtuvieron vehículos nuevos, pagaron grandes cantidades en efectivo.

Los aprehendidos, según reporte de la PNC:

  1. Julián Vladimiro Gramajo de León, de 69 años, capturado en Salcaja Quetzaltenango, por el delito lavado de dinero
  2. Filadelfo Antonio Hernández Latín, de 24 años, en allanamiento realizado en la colonia Santo Domingo, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
  3. Maritza Anabella Domínguez Pérez de Franco de 49 años, capturada en el kilómetro 22.5 carretera a El Salvador
  4. Joselyn Azucena Santos Pichilla, de 23 años, capturada en la aldea Gregorio, Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa.
  5. Enma Judith Ramírez Marroquín de Ruiz, de 42 años, capturada en Teculután, Zacapa
  6. Maira Hercilia Leiva Linares, sindicada de lavado de dinero y otros activos, capturada en aldea El Pinalito, Esquipulas, Chiquimula.
  7. Mary Lisa Girón Benford de Soto de 42 años aprehendida en la 14 calle y 16 avenida, Jacarandas de Cayala, zona 16, por delito lavado de dinero y otros activos.
  8. Marvin Noé Franco Cortez, de 36 años capturado por lavado de dinero y otros activos en La Pepesca, Zacapa
  9. Angela Rosalinda Soto Mogollón, de 63 años de edad, capturada en la zona 4 de Chimaltenango.
  10. Brenda Izela Escriba Morales, de 42 años en San Miguel Petapa, Guatemala.
  11. Katerine Beltetón Escriba de 24 años de edad, en San Miguel Petapa, Guatemala.
  12. Balvino Pastor Patox, de 40 años de edad, en San Francisco el Alto, Totonicapan.

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Accidente de tránsito deja un fallecido y tres heridos

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Alta Verapaz – Según datos confirmados, la noche de este miércoles adelante de la aldea Chiacam, un accidente de tránsito deja una persona fallecida identificada como Rubén Chomo originario de Escuintla era trabajador de la empresa Geronsa; así también confirman que se encuentran en estado delicado los señores Wilson Xolom, Armando Xol y un colombiano que aún no ha sido identificado.

La empresa Renace emitirá un comunicado de prensa cuando recaben la información, sin embargo aseguran que se está dando acompañamiento a los heridos y se mantiene comunicación con familiares. Hasta el momento desconocen las causas del hecho.

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Tres personas detenidas por lavado de dinero

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Guatemala (MP) – El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos dirigió esta mañana la aprehensión contra tres personas sospechosas de comprar vehículos de forma anómala, durante el periodo del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2015, que sumaron 1 millón 334 mil 346.15.

Las diligencias coordinadas por el MP en conjunto con elementos policiales son realizados en el Jícaro, departamento del El Progreso; Taxisco, Santa Rosa; Malacatán, San Marcos; Cobán, Alta Verapaz; y en el municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala.

Los detenidos

  • Luis Fernando Echeverría Orellana, capturado en El Progreso, sospechoso de la compra de un vehículo, Toyota Land Cruise, modelo 2014, por el monto de Q610 mil 417.39, para lo cual realizó pago fraccionados en distintas fechas, para evitar llenar la declaración justificando el origen del dinero.
  • Valentín Patzán Chamalé, aprehendido en San Juan Sacatepéquez, adquirió un vehículo marca Toyota de la línea Corolla, modelo 2015, por el monto fraccionado que sumó la cantidad de Q101 mil 600.00; asimismo un automotor Toyota Runner, modelo 2015 pagado por montos menores a diez mil dólares que totalizaron Q333 mil 127.76.
  • Mynor Romeo Caal Rodríguez, detenido en Cobán, Alta Verapaz, sospechoso de adquirir un vehiculo Toyota, Hi Lux, modelo 2015 por pago divididos que sumaron  Q289 mil 201.00.

El caso

El 15 de abril de 2016, ingresó la denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos que detectó que dichas adquisiciones se llevaron a cabo con pagos fraccionados, que no superaron los diez mil dólares, evitando así llenar la declaración de la procedencia del dinero.

Según la investigación del MP, los ahora detenidos realizaron compras de vehículos en efectivo durante el periodo de 16 de octubre al 31 de diciembre de 2015.

Las pesquisas apuntan que los pagos se realizaron en diferentes entidades del Sistema Bancario o en concesionarias de vehículos, el mismo día, con minutos de diferencia entre una y otra transacción, o bien en días continuos, lo que generó la sospecha de transacciones sospechosas.

Durante la investigación la Fiscalía también estableció que las personas no llenaban el perfil económico, ni comercial para manejar dichas cantidades de dinero en efectivo.

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Ex alcalde de Tucurú es condenado a cinco años de prisión

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René Alfredo Cun Pec

Alta Verapaz (MP) – El trabajo de la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público permitió que este día fueran condenados dos exempleados de la municipalidad de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz mediante la vía del procedimiento abreviado al reconocer su responsabilidad de haber cometido el delito de peculado por sustracción el exalcalde René Alfredo Cun Pec y el exdirector de Administración Financiera Municipal Erick Estuardo Castillo Fernández.

La acusación presentada por el personal Fiscal fue contundente que, los dos exfuncionarios optaron por reconocer su responsabilidad debido a que durante el período 2012-2016 cometieron el delito de peculado por sustracción y uso de documentos falsificados. En la resolución de la judicatura se le ordenó a Castillo Fernández entregar un donativo de un mil quetzales exactos, (Q. 1, 000.00) a una entidad no lucrativa del municipio de San Miguel Tucurú además deberá cumplir con el pago de cinco quetzales diarios derivado de la pena de cinco años conmutables y una multa de diez mil quetzales, (Q. 10, 000.00).

En las pesquisas que fueron documentadas por los Fiscales se estableció que Castillo Fernández sustrajo la suma de cincuenta y dos mil novecientos noventa y nueve quetzales con seis centavos (Q. 52, 999. 06) que tenía bajo su responsabilidad debido a su cargo, mientras que el exalcalde consintió la sustracción del erario edil.

Más Detalles: Capturan a Alcalde de Tucurú

En el expediente consta que Castillo, mediante un juicio de cuentas depositó a favor de la municipalidad el dinero sustraído, lo cual no lo exime de la responsabilidad penal concretada en la sentencia que fue emitida hoy por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Cobán, Alta Verapa

El trabajo de la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público permitió que este día fueran condenados dos exempleados de la municipalidad de San Miguel Tucurú, mediante la vía del procedimiento abreviado al reconocer su responsabilidad de haber cometido el delito de peculado por sustracción el exalcalde René Alfredo Cun Pec y el exdirector de Administración Financiera Municipal Erick Estuardo Castillo Fernández.

La acusación presentada por el personal Fiscal fue contundente que, los dos exfuncionarios optaron por reconocer su responsabilidad debido a que durante el período 2012-2016 cometieron el delito de peculado por sustracción y uso de documentos falsificados. En la resolución de la judicatura se le ordenó a Castillo Fernández entregar un donativo de un mil quetzales exactos, (Q. 1, 000.00) a una entidad no lucrativa del municipio de San Miguel Tucurú además deberá cumplir con el pago de cinco quetzales diarios derivado de la pena de cinco años conmutables y una multa de diez mil quetzales, (Q. 10, 000.00).

En las pesquisas que fueron documentadas por los Fiscales se estableció que Castillo Fernández sustrajo la suma de cincuenta y dos mil novecientos noventa y nueve quetzales con seis centavos (Q. 52, 999. 06) que tenía bajo su responsabilidad debido a su cargo, mientras que el exalcalde consintió la sustracción del erario edil.

En el expediente consta que Castillo, mediante un juicio de cuentas depositó a favor de la municipalidad el dinero sustraído, lo cual no lo exime de la responsabilidad penal concretada en la sentencia que fue emitida hoy por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Cobán, Alta Verapaz.

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