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Prórroga de 2 años solicita a la ONU el presidente Morales

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En una reunión en la sede de la ONU en Nueva York con representantes de los países donantes y con la presencia del Secretario General, Ban Ki- moon, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, entregó la solicitud para que la ONU prorrogue el mandato de la CICIG de septiembre 2017 hasta septiembre del 2019.

En esta actividad participó el Comisionado Iván Velásquez Gómez y los integrantes de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia, integrada por el presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rafael Rojas Cetina; la Fiscal General de la República, Thelma Aldana Hernández; el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas; y la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, Nidia Arévalo Flores.

También estuvieron presentes embajadores y representantes de los países de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, España, Noruega, Países Bajos, Unión Europea, México, Italia Bélgica, Honduras, Alemania, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Chile, Canadá, Austria y Argentina, entre otros.

El Secretario de la ONU, Ban Ki-moon, dio la bienvenida a la reunión y agradeció la presencia y apoyo a la CICIG por parte del presidente Jimmy Morales. Agregó que el hecho de que el mandatario viajara a la ONU demostraba su firme compromiso para reforzar el Estado de Derecho de Guatemala. El agradecimiento se extendió a los integrantes de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia en su lucha por la justicia, así como a los representantes de los países donantes por el apoyo financiero y político para la CICIG.

Entrega solicitud

En su discurso el presidente Morales calificó de invaluable el apoyo de las Naciones Unidas y de la comunidad Internacional para que la CICIG continúe apoyando en el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia. Recordó que en el 2015 se marcó un punto de inflexión en la historia guatemalteca, donde la sociedad demandó cambios profundos de forma pacífica, convirtiéndose en un ejemplo a nivel mundial, y que instituciones como la CICIG y el Ministerio Público jugaron un papel protagónico al revelar varios casos de corrupción.

“La Comisión ha contribuido con la investigación de más de 200 casos y ha procesado a más de 160 funcionarios y exfuncionarios por diferentes delitos, desmantelando organizaciones y estructuras clandestinas involucradas en asuntos ilícitos ligados a la delincuencia organizada. Como he señalado en ocasiones anteriores estoy totalmente convencido que el apoyo de la Comisión es fundamental para el proceso de fortalecimiento institucional en mi país, por lo anterior he decido solicitar desde ya al excelentísimo señor Secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, otra prórroga del mandato por dos años más a partir de septiembre de 2017, con el objetivo de que el señor Comisionado pueda planificar su trabajo por un período más largo para afianzar este proceso que se ha constituido como un modelo para luchar contra la corrupción y la impunidad”, resaltó.

El presidente Morales agradeció a los representantes de la comunidad internacional por los aportes financieros, técnicos y humanos que han hecho realidad el funcionamiento de la CICIG en el país. Reiteró su compromiso por construir un país diferente, libre de corrupción e impunidad y con instituciones sólidas, por lo cual afirmó que es vital el acompañamiento de la CICIG.

Secretario apoya esfuerzos

El Secretario, Ban Ki-moon, agradeció la petición del presidente Morales de extender el mandato de la CICIG hasta el 2019, ya que señaló que ello demuestra el compromiso de Guatemala para fortalecer al Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad y corrupción, por lo que la ONU estaba lista para apoyar estos esfuerzos, así como el trabajo de la CICIG y el liderazgo del Comisionado Velásquez.

Recordó que por la solicitud recibida de Guatemala para la creación de la CICIG, en la ONU surgieron esperanzas y preocupaciones porque nunca antes se había creado este tipo de institución. Actualmente dijo que la CICIG a nivel mundial es vista como un modelo exitoso en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Destacó que con el trabajo de la Comisión se ha reforzado el marco legal, la capacidad de los fiscales, la independencia judicial y la participación ciudadana en el combate contra estos dos flagelos. Recordó la visita que realizó en Guatemala en marzo de 2011, donde visitó las instalaciones de la Comisión y observó el valor, el profesionalismo y la dedicación del equipo de trabajo de esta entidad, la cual dijo que es una inspiración para el mundo.

Por estas razones hizo un llamado a la comunidad internacional para continuar apoyando los esfuerzos de la CICIG en su lucha de fortalecer a las instituciones guatemaltecas, y en su labor de combatir la corrupción e impunidad en el país.

Apoya Diálogo Nacional

El Secretario, Ban Ki-moon, también manifestó su complacencia por el impulso del Diálogo Nacional para reformar leyes del sector justicia, el cual está liderado por el presidente Jimmy Morales. Por ello dijo que confiaba en que la nueva administración honrará su compromiso de ponerle fin a la corrupción y a trabajar para reforzar el Estado de Derecho.

Destacó que las instituciones guatemaltecas tienen ahora la responsabilidad de asegurar un progreso duradero, y que el Gobierno de Guatemala, el Congreso de la República y el sistema judicial necesitan crear reformas que refuercen el sistema de justicia y prevengan la aparición o el retorno de estructuras criminales.

Comisionado

En su intervención, el Comisionado destacó que la planificación de nuevas líneas de investigación permitió evidenciar la manera en que se había enquistado en el país una estructura criminal en todos los sectores de la administración pública, tanto en el nivel central como en las regiones.

“Todo esto pudimos hacerlo a partir de una reflexión sobre lo que constituía el núcleo del mandato, la identificación y desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que entendimos en la evolución que venían sufriendo desde finales de los años noventa para conformarse como redes político-económicas ilícitas que continuaron con toda su actividad y con toda su intención de acumular y ejercer poder ilegítimo, enriquecerse ilícitamente, generar impunidad para sus miembros”, aseveró.

Por ello dijo que el trabajo investigativo en conjunto con el Ministerio Público se han desarticulado estructuras criminales en 13 casos por corrupción administrativa, otro caso de corrupción judicial, dos casos relacionados con contrabando y defraudación aduanera, dos casos de financiamiento electoral ilícito y uno de lavado de activos, y otro más de despojo de tierras en el que se vincula a grupos homicidas de alto poder. Destacó que el que mayor impacto ha tenido en la sociedad guatemalteca ha sido el caso de defraudación aduanera “la línea”, al cual se vincula al expresidente de la República, Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti.

Señaló que lo anterior permitió que la sociedad guatemalteca reaccionara y que -durante más de veinte sábados- saliera a manifestar en la Plaza de la Constitución, reclamando reformas al Estado. Manifestó su esperanza que continúen estas expresiones ciudadanas porque es importante que los guatemaltecos demuestren interés en los asuntos públicos, y que el Estado tiene que asumir esa responsabilidad de promover la participación ciudadana.

Además, el Comisionado valoró el impulso del Diálogo Nacional que busca reformas constitucionales al sector justicia para lograr que en Guatemala se pueda garantizar efectivamente la independencia judicial y se consolide el Estado de Derecho.

Agradeció el respaldo de la comunidad internacional, lo cual ha permitido que la Comisión realice la actividad que ha venido desempeñando en conjunto con el Ministerio Público, pero dijo que es “indispensable que el Estado de Guatemala aporte recursos para el fortalecimiento del sistema de justicia, que es necesario no sólo en este conjunto de reformas legales e institucionales, si no también se debe dotar de recursos para el buen funcionamiento del sistema de justicia”.

El Comisionado también manifestó su agradecimiento al presidente Morales, y a los otros poderes del Estado, por su decisión de solicitar otra prórroga para que la CICIG continúe con su labor en Guatemala, lo cual nos permite desarrollar un plan de fortalecimiento institucional hasta septiembre de 2019.

El Comisionado valoró el compromiso que le ha manifestado el presidente Morales de fortalecer al sistema de justicia, ya que actualmente el Ministerio Público sólo alcanza un 10 por ciento de su cobertura a nivel nacional en los municipios. De igual manera señaló la necesidad de proporcionar de recursos al Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal y a la Policía Nacional Civil para que “podamos como conclusión de la actividad de la CICIG en Guatemala presentar un resultado satisfactorio de un país que pidió a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional que colaborara con sus instituciones para el fortalecimiento del Estado de Derecho”, puntualizó.

Destaca labor 

Por su parte el presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, destacó que durante el funcionamiento de la CICIG se han fortalecido las capacidades del Ministerio Público con el impulso de los métodos de investigación, así como el trabajo del Ministerio de Gobernación y del Organismo Judicial.

Resaltó que una de las leyes que fortaleció el sistema de justicia en Guatemala para reducir la criminalidad organizada fue una propuesta que promovió la CICIG en sus inicios, que es la Ley contra la Delincuencia Organizada -aprobada por el Congreso de la República en el 2009-, la cual ha sido una herramienta esencial para perseguir penalmente a las estructuras criminales.

Vía: CICIG

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Despensa Familiar invierte en Prados de Villa Hermosa

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Guatemala, 14 de diciembre de 2018.  Una nueva Despensa Familiar abre sus puertas en Prados de Villa Hermosa, acercando a los vecinos del área una amplia variedad de más de 3,000 productos. Esta inauguración forma parte del compromiso del plan de expansión de la cadena para este año, para la cual se invirtieron más de USD$1,400,000.

Esta tienda cuenta con el 47% de talento femenino, este es un indicador muy importante ya que corresponde a la estrategia de diversidad e inclusión que fomenta la empresa a través de la cual se busca potenciar el talento de sus asociados.

Los vecinos de Prados de Villa Hermosa podrán realizar sus compras en un horario conveniente de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Además, en las 4 cajas registradoras podrán hacer diferentes pagos como cobro de remesas, compra de recargas electrónicas, compra de tienda de aire e internet y pagos de servicios básicos como agua y luz.  Esta variedad de servicios permite que los vecinos optimicen su visita, realizando sus compras más cerca de sus hogares y la oportunidad de efectuar diversas transacciones en el mismo lugar.

La nueva Despensa Familiar ocupa un espacio de 408 m2  y es la número 171 en el país.  Los vecinos podrán visitarla en la 0 avenida 22-20 zona 12, Loma Real Villa Nueva, Guatemala y ofrecerá con la comodidad de 14 parqueos para vehículos y 8 para motocicletas.

Compromiso con el medio ambiente

Despensa Familiar cuenta con un plan de sostenibilidad que integra a cada nueva tienda, el mismo contempla un programa de logística inversa que conlleva reciclar los empaques que son utilizados en las tiendas para regresarlos al Centro de Distribución y reutilizarlos. En un año se alcanzan a reciclar 9,191 toneladas métricas de cartón y plástico, salvando con ello más de 145,000 árboles, evitar el uso de 7 mil barriles de petróleo y dejar de usar más de 59 mil m3 de relleno sanitario.  Así mismo, la nueva tienda cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, sistema de refrigeración de alto rendimiento y bajo consumo energético,  iluminación LED en piso de venta, así como sistema automático de encendido y apagado en el parqueo.

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Financiamiento electoral ilícito del Partido Líder

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La investigación llevada a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), reveló que los fondos reportados para financiar las campañas electorales del desaparecido partido LIDER -durante los años 2011 y 2015-,  no pertenecían a quienes figuraron como financistas declarados.

Luego de ocho allanamientos en la ciudad capital, coordinados por la FECI con el apoyo de la CICIG, las autoridades capturaron a cuatro personas vinculadas con este caso, y se secuestró evidencia en los inmuebles allanados.

El caso

Se  deriva de las averiguaciones de los casos: Financiamiento Electoral Ilícito de dicho partido y del Transurbano. La investigación policial-criminal y el análisis financiero sirvieron para constatar una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y encauzar fondos de diferente procedencia.

Este mecanismo pervivió intacto para las dos campañas electorales, tal como lo muestra la investigación.

Para la generación de recursos y canalización de capitales en los años 2011 y 2015 se utilizaron cuatro modalidades en las que intervinieron:

  1. Empresas y personas que captaron fondos de terceros y posteriormente los trasladaron al partido LIDER. Dichas acciones fueron realizadas a través de un entramado de empresas relacionadas con MANUEL ANTONIO BALDIZÓN MÉNDEZ, siendo éstas: TELESKY S.A., TELEVIDA S.A., EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES S.A., REGIONAL TV S.A., TELEVISIÓN INTERACTIVA S.A., NACIONAL S.A., COMPAÑÍA AEROTERRESTRES DE GUATEMALA S.A., EMPRESA DE TRANSPORTE MODERNO INTERMUNICIPAL S.A.Las empresas eran operadas administrativa y financieramente por los señores REINA MARÍA GÓMEZ GONZÁLEZ, MARCE GABRIELA LOSSI HERNÁNDEZ, CARLOS ROBERTO PAZ REYNOSO, ROSELÍA DÍAZ ORTIZ, MARVIN GIOVANNI ALDANA AZURDIA, CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ RUANO, HECTOR ANTONIO ALDANA CASTILLO.
  2. Empresas y personas vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala que generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial de financiamiento. Se refiere al entramado de personas jurídicas vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala, es decir, la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS (AEAU) y las sociedades que actúan en su órbita, que sustrajeron al menos 6 millones y medio de quetzales de los subsidios al transporte público para hacerlos llegar al partido LIDER.Por lo anterior, la responsabilidad penal recae en las siguientes personas jurídicas:
    – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS (AEAU).
    – RUTAS METROPOLITANAS DE TRANSPORTE S.A.
    – EXPANSIÓN CORPORATIVA MILENIUM S.A.
  3. Empresas y personas que siendo contratistas del Estado generaron recursos y los inyectaron al esquema  empresarial de financiamiento:– TRANSACCIONES MONETARIAS UNIDAS S.A.
    – ADIC
    – TERANET S.A.
    – PROTECCIÓN METROPOLITANA S.A.
    – CENTRO DE INVERSIÓN Y GESTIÓN HISPANOAMERICANA S.A.
    – GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIÓN S.A.
  4. Empresas y personas que invirtieron en publicidad a favor del partido Líder en 2011:– COMUNICACIONES CELULARES S.A. (TIGO)
    – ASFALTOS DE GUATEMALA S.A.
    – NANTES S.A.

El resultado de la investigación reveló:

  • En el 2011 el financiamiento declarado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue de Q 11,054,425.00, pero la investigación determinó que el 87,44% de los aportes no provenían de los supuestos financistas.
  • En el 2015 el monto declarado fue de Q12,000, 000.00, y la investigación estableció que el 100% de dichos aportes no pertenecían a los supuestos financistas.
  • Al mismo tiempo, se ha contabilizado que al menos 6 millones y medio de quetzales del subsidio público destinado al Transurbano fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido LIDER para los años 2011 y 2015.
  • Los hechos presentados en este caso muestran la configuración de los tipos penales contemplados en el artículo 407 “N”, primer párrafo y artículo 407 “O del Código Penal, así como lavado de dinero, asociación ilícita, peculado, entre otros.

ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Nombre Delitos
Manuel Antonio Baldizón Méndez Asociación ilícita, lavado de dinero.
Luis Alfonso Gómez González Lavado de dinero.
Reina María Gómez González Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “N” y artículo 407 “O”; Asociación ilícita y lavado de dinero.
Carlos Roberto Paz Reynoso Asociación ilícita, lavado de dinero, falsedad ideológica con agravante electoral, financiamiento electoral Ilícito, artículo 407   “N”.
Marvin Giovanni Aldana Azurdia Asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “N”, falsedad ideológica con agravante electoral.
Marce Gabriela Lossi Hernández Asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “N”.
Héctor Antonio Aldana Castillo Asociación ilícita.
Roselia Díaz Ortiz: Asociación ilícita, lavado de dinero, falsedad ideológica con agravante electoral y  financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “N”.
Osmar Alberto Cruz Bustamante

Carlos Humberto Martínez Ruano

Asociación ilícita y financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “N”.

 

Asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “N” y  lavado de dinero.

 


CITACIONES:

Nombre Delitos
Mario Humberto Chicas Zea Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
José Luis Rodrigo Agüero Urruela Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Otto René Bernal Ovando Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Alberto Rafael De León Escobar Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
José Alejandro De León Pérez Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Jonathan Harry Chévez Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Francisco Fernando Alemán Paredes Financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “O”
Ana Elizabeth Mancur Milián Falsedad ideológica
Lilia Eugenia López Velásquez Falsedad ideológica
Ramiro Antonio Calderón Rodas Falsedad ideológica
Oscar Leonel de León Cuellar Falsedad ideológica
Ángel Aníbal Pappa López Falsedad ideológica
Rutas Metropolitanas de Transporte S.A Lavado de dinero
AEAU Peculado y financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Expansión Corporativa Milenium S.A. Lavado de dinero

 

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Operativos contra financistas del extinto Partido Lider

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Guatemala (MP) -. La Fiscalía Especial contra la Impunidad –FECI- del Ministerio Público, con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, durante una serie de allanamientos realizados este jueves, coordinó la captura de cuatro personas vinculadas al supuesto financiamiento electoral ilícito del partido Líder en las campañas electorales de 2011 y 2015.

Se trata de Roselia Díaz Ortiz, Carlos Humberto Martínez Ruano, Osmar Cruz Bustamante y Héctor Antonio Aldana Castillo.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG, se determinó que los fondos reportados para financiar las campañas electorales del partido Líder no pertenecían ni provenían de quienes figuraron como “financistas”. Se advirtió que muchos de los financistas declarados no tenían las características estructurales y económicas para realizar esos aportes.

Según la investigación policial y criminal y durante el análisis financiero, sirvieron para constatar la existencia de una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y encauzar fondos de diferente procedencia, explicó el Jefe de la –FECI-, Juan Francisco Sandoval.

Para la generación de recursos y canalización de capitales en los años 2011 y 2015, se utilizó cuatro modalidades las cuales consistieron de la siguiente forma:

  1. Empresas y personas que captaron fondos de terceros y posteriormente los trasladaron al partido Líder;
  2. Generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala;
  3. Siendo contratistas del Estado generaron recursos y los inyectaron al esquema empresarial.
  4. Invirtieron en publicidad a favor del partido líder en el año 2011.

Modalidad 1

Un total de nueve fueron las empresas que estuvieron relacionadas con Manuel Baldizón, estas fueron reportadas ante el Tribunal Supremo Electoral como financistas.

Dichas empresas incurrieron en comportamientos abiertamente contrarios a la lógica del beneficio de la actividad habitual, para lograr entregar dinero al Partido líder y sufragar su campaña.

Esta incluyó la entrega de aportes financieros y mayores al capital y o las utilidades percibidas, es decir operaban con pérdidas en los años electorales y facturaban por servicios no prestados.

Luego de la contienda electoral del año 2015 se disolvieron al menos 12 empresas vinculadas con Baldizón.

Además, dentro de la conformación del entramado societario participaron un grupo de notarios que utilizaron a personas sin voluntad alguna, o con absoluto desconocimiento, de la creación de las empresas involucradas en dicho caso.

Modalidad 2

Las empresas y personas que generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial de Manuel Baldizón y que están vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala en la campaña del año 2015, utilizaron capitales provenientes de subsidios estatales al transporte público, y otro tipo de recursos, para financiar al partido Líder.

En el entramado empresarial existían dos grupos uno relacionado con Manuel Baldizón y el otro por Luis Gómez, ambos generaron vínculos funcionales y simulaciones comerciales para encubrir el flujo de fondos destinados para financiar al partido líder en el año 2015.

Modalidad 3

Las personas que, siendo contratistas del Estado, generaron recursos y los inyectaron al esquema empresarial para financiar al Partido Líder, esto se produjo en los años 2011 y 2015 y con capital es predominante producidos por contratistas del Estado.

Modalidad 4

Fueron tres las empresas que intervinieron en publicidad a favor del partido Líder en el año 2011.

El MP detectó que en el año 2011 el financiamiento declarado ante el TSE fue de Q 11, 054,425.00, pero la investigación determinó que el 87,44% de los aportes no pertenecían de los supuestos financistas.  En el 2015 el monto declarado fue de Q 12,000, 000.00, la investigación estableció que el 100% de dichos aportes no pertenecían a los supuestos financistas.

Las investigaciones detallan que hasta el momento se ha contabilizado que al menos 6 millones y medio de quetzales del subsidio destinado al Transurbano, fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido Líder para los años 2011 y 2015.

Para lo anterior fue creado todo un engranaje empresarial que permitió al partido Líder agenciarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas electorales.

Dichos fondos fueron reportados al TSE por medio de terceras empresas: los financistas declarados, pese a que las mismas carecían de soporte y capital financiero para este tipo de aportes, es decir declararon los fondos como financiamiento electoral ilícito cuando que el origen del dinero lo era.

Este mecanismo pervivió intacto para las dos campañas electorales y tal como lo muestra la investigación, Habiéndose detectado que para la campaña de 2011 un 87, 44 % de lo declarado por el partido Líder tenía en realidad un origen ilícito, mientras que para el 2015 este porcentaje ascendió al 100%.

Los hechos presentados en la investigación muestran la configuración de tipos penales contemplados en el artículo “N” primer párrafo; también se configura el delito contenido en el 407 “0” lavado de dinero y asociación ilícita entre otros.

Citados a primera declaración:

  1. Mario Humberto Chicas Zea
  2. José Luis Rodrigo Agüero Urruela
  3. Otto René Bernal Ovando
  4. Alberto Rafael De León Escobar
  5. José Alejandro De León Escobar
  6. Jonathan Harry Chévez
  7. Francisco Fernando Alemán Paredes
  8. Ana Elizabeth Mancur Milián
  9. Lilia Eugenio López Velásquez
  10. Ramiro Antonio Calderón
  11. Oscar Leonel de León Cuellar
  12. Ángela Aníbal Pappa López
  13. Rutas Metropolitanas de Transporte S.A
  14. AEAU
  15. Expansión Corporativa Milenium S.A
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