Se realizan acciones Contra lavado de dinero | CRN Noticias
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Se realizan acciones Contra lavado de dinero

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Foto:PNC

Departamental -. Este día viernes el Ministerio de Gobernación a través de la- PNC- operativiza en coordinación con el Ministerio Público, 17 allanamientos en contra de una estructura que se dedica al lavado de dinero.

Las diligencias se desarrollan en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Sololá y Petén, y se busca capturar a integrantes del grupo criminal. Esta estructura se dedica al transporte ilícito de dinero y se sospecha que es del tráfico internacional de drogas.

Según las pesquisas está estructura coordina el movimiento y el transporte ilícito de entre $10 mil a $200 mil al día, 3 veces por semana, de el Salvador a Guatemala con destino final a Colombia.

Se ha establecido por medio de las pesquisas que los miembros del grupo utilizan empresas dedicadas a la compra de ganado y así legalizan la movilización del dinero Nacional y extranjero a través del movimiento de cheques en el sistema bancario.

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Capturado por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos

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El Progreso-. Agentes de la Policía Nacional Civil, que brindan seguridad perimetral en el Centro de Votación, ubicada en la Escuela Oficial Rural Mixta, del municipio del Jícaro el Progreso, reportan la captura de Yoni Eleazar Paniagua Cruz de 32 años.

La detención se realiza al momento que los uniformados lo identifican y solicitan solvencia al sistema de PNC, a quien le aparece una orden de aprehensión vigente, sindicado del delito de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

La orden fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala de fecha 01 de febrero de 2018.

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Departamental

Inspeccionan vehículo con varios paquetes de dinero en efectivo

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Foto: PNC

Guatemala -. Personal de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, en este momento inspeccionan el pick-up P-976GRX, color negro con franjas gris, al cual se le observan varios paquetes con dinero en efectivo.

Esta diligencia antinarcótica se efectúa en la 0 avenida y 5ª calle de la colonia Los Álamos, a inmediaciones del kilómetro 18, carretera a Villa Canales.

Dos hombres que viajaban a bordo del automotor están detenidos de manera preventiva, mientras se desarrolla la diligencia por parte de nuestros policías.

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#Sufragio2019

Cinco capturados en Alta Verapaz por incumplimiento de la Ley Seca

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Alta Verapaz -. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de cinco personas en el departamento por el incumplimiento de la Ley Seca, la que entro en vigencia al medio día de este sábado y finaliza el lunes a las 06:00 de la mañana.

Las cinco capturas se dan cuando los uniformados, realizaban recorridos de prevención y seguridad, como parte del plan de unas elecciones seguras; los capturados son:

  • Alfredo Chub Chen, de 38 años
  • Carlos Caal Xi de 45 años
  • Henry Caal Cucul de 39 años
  • Ricardo Mucu Caal de 35 años
  • Byron Adolfo Ico Chub de 26 años.
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