Nacional Noticias Cuatro exejecutivas ligadas al exministro Érick Archila son condenadas por lavado de dinero Cuatro mujeres ejecutivas ligadas al exministro de Energía y Minas, Érick Archila, recibieron una condena por lavado de dinero. Por Redacción Nacional 27/01/202327/01/2023
Nacional Noticias El exministro de economía, Acisclo Valladares, se declara culpable de lavado de dinero El exministro de economía guatemalteco, Acisclo Valladares Urruela, se declaró culpable ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos de haber cometido el delito de lavado de dinero y aceptar haber sobornado a funcionarios guatemaltecos para obtener beneficios para una empresa de telecomunicaciones en Guatemala. Por Redacción 22/07/202222/07/2022
Internacional Noticias ONG revela red de lavado de dinero en el pasado Gobierno de Ciudad de México El pasado Gobierno de Ciudad de México utilizó 12 empresas fantasma para el lavado de dinero por de 1 mil millones de pesos, lo que equivale a unos 50 millones de dólares; esto según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad -MCCI-. Por EFE 27/01/202127/01/2021
Nacional Noticias MP captura a siete personas por caso relacionado con Banco de Crédito El Ministerio Público, MP, a través de la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, concluyó con las diligencias en un caso vinculado al Banco de Crédito S.A. Por este caso el pasado 16 de diciembre la fiscalía ejecutó 20 allanamientos donde se logró la captura de siete personas. Lee también: Vicepresidente […] Por Redacción OJ 04/01/202104/01/2021
Nacional Noticias Caso los Huista, acusados de modificar proceso de lavado de dinero El ministerio público señala a los acusados en el caso los Huista de asociación ilícita, falsedad ideológica y obstaculización a la justicia. Según la acusación los Huista modificaron un proceso de lavado de dinero por Q600 mil. Lee también: Exministro, Erick Archila recibió sobornos por Q79.4 millones según la FECI Esto con el objetivo de […] Por Redacción Nacional 11/12/202012/12/2020
Nacional Noticias IVE ha presentado 237 denuncias por lavado de Q1 mil 397 millones La Intendencia de Verificación Especial –IVE- de la Superintendencia de Bancos presentó durante este año 237 denuncias ante el Ministerio Público por el lavado de Q1 mil 397 millones. Las denuncias presentadas al ente investigador involucran a 2 mil 91 personas. Por Redacción Nacional 23/10/202023/10/2020
Nacional Noticias Dos indicios ligan al exministro José Benito con los Q122 millones incautados Son dos indicios los que vinculan al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito con el dinero incautado en una residencia en Antigua Guatemala; el primero una maleta con el nombre del exministro y el segundo el contrato de arrendamiento con la propietaria del inmueble. Por Redacción Nacional 22/10/202022/10/2020
Nacional Noticias Giran orden de captura contra el exministro José Luis Benito El exministro de comunicaciones, José Luis Benito, tiene orden de captura por el delito de lavado de dinero. A petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-, el juzgado de Mayor Riesgo D giró su orden de aprehensión. Por Redacción OJ 20/10/202020/10/2020
Nacional Noticias Exasistente del exdiputado Manuel Barquín fue sentenciado a más de 13 años de prisión Maximino Milagro de Jesús Gómez Serrano, exasistente del exdiputado Manuel Barquín, fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión. Es culpable de asociación ilícita y cohecho activo; el Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo E, emitió la sentencia. Por Redacción Nacional 15/10/202015/10/2020
Nacional Noticias Pastor Sergio Enríquez Garzaro debe enfrentar juicio por lavado de dinero La Corte de Constitucionalidad -CC- resolvió que Sergio Guillermo Enríquez Garzaro, pastor adjunto de la iglesia Ebenezer, debe enfrentar juicio por lavado de dinero. El líder religioso está involucrado en un caso de corrupción que involucra a la municipalidad de Chicamán, Quiché. Por Redacción Nacional 09/10/202009/10/2020
Nacional Noticias Continúa juicio contra el hermano del exvocero del partido LÍDER El hermano del exvocero del partido Libertad Democrática Renovada LÍDER, Juan Carlos de León Castellanos y Franklin Rocael Varan Gómez, enfrentan juicio por lavado de dinero. Por Redacción Nacional 08/10/202008/10/2020
Nacional Noticias Tribunal definirá la extradición de “El Patojo” Un Tribunal se encargará de decidir si Christian Rodríguez Gallardo, alias “El Patojo”, es extraditado a Estados Unidos. Se le acusa del delito de lavado de dinero. Por Redacción Nacional 07/10/202007/10/2020
Nacional Noticias Suspenden audiencia del caso Creompaz La audiencia del caso Creompaz en el que están implicados los militares retirados Benedicto Lucas y Raúl Dehesa, fue suspendida. La razón fue que los abogados querellantes y el Ministerio Público -MP-, no reconocen a la abogada Karen Fisher como oficial del proceso. Por Redacción Nacional 02/09/202002/09/2020
Nacional Noticias Guatemala: Hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli fueron capturados Arrestan en Guatemala a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, de acuerdo a fuentes oficiales. Por EFE 06/07/202007/07/2020
Nacional Noticias Anulan sentencia contra esposa de exalcalde del Puerto La sentencia contra Marcos Odilia González García, esposa del exalcalde del Puerto de San José, Jorge Rizzo, quedó anulada. Por Redacción Nacional 03/01/202003/01/2020
Samuel Pérez, diputado del Movimiento Semilla, resulta con golpes leves tras accidente vial Por Redacción 15/03/202515/03/2025
Incendio forestal en Sacapulas avanza y amenaza comunidades Por Redacción Occidente 15/03/202515/03/2025
Joven es asesinado en Suchitepéquez para robarle su motocicleta Por Cristian Soto 15/03/202515/03/2025
