lavado de dinero

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El Ministerio Público, MP, a través de la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, concluyó con las diligencias en un caso vinculado al Banco de Crédito S.A. Por este caso el pasado 16 de diciembre la fiscalía ejecutó 20 allanamientos donde se logró la captura de siete personas. Lee también: Vicepresidente […]
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El ministerio público señala a los acusados en el caso los Huista de asociación ilícita, falsedad ideológica y obstaculización a la justicia. Según la acusación los Huista modificaron un proceso de lavado de dinero por Q600 mil. Lee también: Exministro, Erick Archila recibió sobornos por Q79.4 millones según la FECI Esto con el objetivo de […]

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