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Tres personas detenidas por lavado de dinero

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Guatemala (MP) – El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos dirigió esta mañana la aprehensión contra tres personas sospechosas de comprar vehículos de forma anómala, durante el periodo del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2015, que sumaron 1 millón 334 mil 346.15.

Las diligencias coordinadas por el MP en conjunto con elementos policiales son realizados en el Jícaro, departamento del El Progreso; Taxisco, Santa Rosa; Malacatán, San Marcos; Cobán, Alta Verapaz; y en el municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala.

Los detenidos

  • Luis Fernando Echeverría Orellana, capturado en El Progreso, sospechoso de la compra de un vehículo, Toyota Land Cruise, modelo 2014, por el monto de Q610 mil 417.39, para lo cual realizó pago fraccionados en distintas fechas, para evitar llenar la declaración justificando el origen del dinero.
  • Valentín Patzán Chamalé, aprehendido en San Juan Sacatepéquez, adquirió un vehículo marca Toyota de la línea Corolla, modelo 2015, por el monto fraccionado que sumó la cantidad de Q101 mil 600.00; asimismo un automotor Toyota Runner, modelo 2015 pagado por montos menores a diez mil dólares que totalizaron Q333 mil 127.76.
  • Mynor Romeo Caal Rodríguez, detenido en Cobán, Alta Verapaz, sospechoso de adquirir un vehiculo Toyota, Hi Lux, modelo 2015 por pago divididos que sumaron  Q289 mil 201.00.

El caso

El 15 de abril de 2016, ingresó la denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos que detectó que dichas adquisiciones se llevaron a cabo con pagos fraccionados, que no superaron los diez mil dólares, evitando así llenar la declaración de la procedencia del dinero.

Según la investigación del MP, los ahora detenidos realizaron compras de vehículos en efectivo durante el periodo de 16 de octubre al 31 de diciembre de 2015.

Las pesquisas apuntan que los pagos se realizaron en diferentes entidades del Sistema Bancario o en concesionarias de vehículos, el mismo día, con minutos de diferencia entre una y otra transacción, o bien en días continuos, lo que generó la sospecha de transacciones sospechosas.

Durante la investigación la Fiscalía también estableció que las personas no llenaban el perfil económico, ni comercial para manejar dichas cantidades de dinero en efectivo.

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Se hizo pasar por ingeniero y abusó de una mujer en Fray Bartolome de las Casas

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Alta Verapaz -. En cumplimiento a una orden de aprehensión, expertos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil -PNC-, identificaron y capturaron a Otto Cucul Chub de 22 años, en un sector del barrio La Pedrera de Fray Bartolomé de Las Casas.

Este individuo es requerido desde el 13 de noviembre del año en curso, por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual de ese departamento por el delito de violación.

Durante el proceso de las pesquisas, investigadores de la delegación de Alta Verapaz determinaron que este sujeto se hacía pasar como ingeniero de un Ministerio del Estado y el 10 de julio del año pasado, a través del WhatsApp contactó a su víctima de 19 años, a quien con engaños de conseguirle trabajo de secretaria la citó a una supuesta capacitación en un conocido hotel de Cobán, lugar donde supuestamente abusó sexualmente de ella, en una habitación que ya tenía reservada.

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Dos hombres capturados en Fray Bartolome con mariguana

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Foto: PNC

Alta Verapaz -. Como resultado de los operativos de identificación de personas y vehículos impulsados por el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil -PNC-, reportan la captura de cuatro personas por diferentes delitos en los departamentos de Alta Verapaz y El Progreso.

En la aldea Maguila, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, fueron aprehendidos Manuel de Jesús Ortiz González, de 59 años y Tomas Merida Tello de 42, a quienes se les incautó un costal de nylon con marihuana.

Mientras que en el kilómetro 61.5 ruta al Atlántico en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso, fueron capturados Milton David Contreras Oliva de 26 años y César Mario Josué Archila Reyes de 21, quienes se conducían en la motocicleta Pulsar color negro sin placa de circulación, al solicitarle la solvencia por medio del chasis le aparece reporte de robo de fecha 16 de abril del 2015, por individuos armados en la colonia la Brigada en la zona 7 Mixco.

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Accidente de tránsito en Purulhá deja cuatro heridos

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Baja Verapaz -. Tras un accidente de tránsito que se registrará la mañana de este lunes en el kilómetro 155.5 de la ruta Las Verapaces, jurisdicción del municipio de Purulhá, se reportan al menos 4 personas heridas.

El hecho de tránsito se dio tras la colisión vehícular entre un microbus de transporte colectivo placa C-466 BQS y un vehículo que transportaba tomate.

Al lugar llegan dos unidades de Cruz Roja Guatemalteca delegación de Purulhá, para estabilizar a los heridos y trasladarlos a un centro asistencial.

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