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Una investigación fortalecida #CasoLaLínea

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Un año después de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, develaran uno de los casos más grandes de corrupción y defraudación aduanera conocida como “La Línea”, los resultados de las investigaciones, han permitido procesar a 60 personas, interceptar 88 mil 920 llamadas telefónicas, identificar 5 mil 906 correos electrónicos, decomisar 175 mil pruebas forenses, realizar 74 allanamientos y secuestrar 650 mil folios.

En este caso se encuentran involucrados altos funcionarios de gobierno, entre ellos, -el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti-, y personas particulares. Actualmente se está a la espera que el Juzgado Primero de Mayor Riesgo B, reprograme la audiencia de etapa intermedia.

“Para mí el más complicado fue cuando analizamos las escuchas y llegamos a la conclusión que el Presidente de la República estaba involucrado, así como la noche en que se hizo público el anuncio de su captura. Fue un momento difícil”, relató la jefa del MP durante una entrevista radial.

 

“Los comentarios que recibimos con el señor comisionado de diversas personas iban en el sentido de que no podíamos proceder contra el Presidente porque Guatemala no se podía quedar sin mandatario. El Congreso, recuerdo que me decía que iba a sesionar hasta la semana siguiente y entonces iba a ver un vacío de poder en el país. En ese momento solo cuatro personas sabíamos de la orden de captura, ellos eran el Fiscal del caso, el Juez, el Comisionado y Yo”.

La Fiscal General explicó que durante los 25 años que trabajó en los Tribunales del país, no recuerda un caso tan contundente como este que cuenta con métodos especiales de investigación, entre ellos, un colaborador eficaz, donde figura Estuardo González.

 “Realmente yo estoy impresionada que con los casos que hemos llevado ante los Tribunales, que a pesar del caso La Línea, hay funcionarios, hay personas que persisten en la actitud de corrupción, tráfico de influencias, por ejemplo, el jefe jurídico de la SAT, hace un mes o mes y medio, al allanarse su casa se encontró casi un millón de quetzales”.

Antecedentes

Las investigaciones iniciaron en mayo de 2014 a partir del desarrollo de líneas de trabajo de un hallazgo realizado en contra de un grupo de importadores de quienes se sospechó estaban involucrados en acciones de contrabando.

Durante el avance de las pesquisas, se determinó la conformación de la estructura en cinco rutas: Importadores, tramitadores aduaneros, parte de la estructura, vistas aduaneras, estructura externa media, funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, estructura externa superior.

Mediante líneas de trabajo se determinó que este grupo tenía contacto con una red de tramitadores aduaneros que facilitaban el objetivo de pagar menos impuestos, que además facilitaban contactos de importadores con la estructura criminal a través de suministro de un número de teléfono conocido como La Línea.

El trabajo de investigación llevó e detectar que el grupo de funcionarios públicos en colusión con los tramitadores, diseñaron una tabla paralela que contenía parámetros para el pago de los impuestos, posteriormente realizaban una verificación falsa de contenedores que les permitía realizar un ajuste irregular al impuesto a pagar.

Vía: MP

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Cara A Las Elecciones

TSE afirma que cumplirá con inscribir a Zury Ríos

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Guatemala  -. Luego que Magistrados de la Corte Suprema de Justicia –CSJ-, dieran amparo provisional a la candidata de la agrupación política VALOR, Zury Ríos, este día jueves Magistrado del Tribunal Supremo Electoral –TSE-, afirmó que cumplirán con lo resuelto por la CSJ.

En un comunicado de prensa, Zury Ríos aseguro que toma con mucha alegría y humildad la decisión de la CSJ, y además pidió que no se den “campañas sucias”.

Serán 48 horas después de la notificación de la Corte Suprema de Justicia, que el Registro de Ciudadanos deberá cumplir con la normativa; luego que la CSJ se pronunciará, hasta el momento no ha habido críticas.

 

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Capturan en Alta Verapaz a integrantes de la banda “Los imitadores”

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Como parte de las acciones en contra de grupos vinculados a la extorsión, la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz busca desarticular una estructura criminal conformada por los denominados “Los imitadores”.

De acuerdo con los fiscales, son personas particulares que se hacen pasar por integrantes de pandillas o del crimen organizado, con la finalidad de obtener bajo amenazas e intimidaciones los pagos de extorsión.

En las pesquisas se estableció que las víctimas de estas personas son comerciantes, propietarios de buses, profesionales del derecho y particulares, quienes, desde el mes de noviembre de 2015 a mayo de 2017, fueron afectadas en su patrimonio por un monto aproximado de Q39 mil.

De acuerdo con las pesquisas realizadas por la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz, la estructura criminal es dirigida por Hermelindo Giovani Barrondo Hernández alias “comandante Ramírez”, actualmente recluido en el Centro de Rehabilitación en Puerto Barrios, Izabal.

La investigación permitió documentar que los integrantes de la estructura le proporcionaban información de posibles víctimas para realizar las llamadas extorsivas.

Luego de identificar a sus víctimas las llamaban manifestándoles que habían sido contratados para atentar contra su vida, sin embargo, les decían que no lo harían a cambio de que les pagaran cantidades que van de los 2 mil a 5 mil quetzales. Las víctimas atemorizadas accedían y realizaban el pago por medio de depósitos bancarios o entrega directa de mano a mano.

Durante las diligencias fueron detenidas con orden de aprehensión 13 personas y tres en flagrancia. Asimismo serán citadas a primera declaración cuatro personas, entre ellas el líder de la estructura criminal.

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MP apela medida sustitutiva dada a ex junta del IGSS

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Aunque se registraron inconvenientes para que 6 ex autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social vinculados al caso IGSS Corrupción pudiesen recuperar su libertad condicional, el Ministerio Público ha presentado su respectiva apelación en contra de la resolución emitida por el juez décimo de primera instancia penal, Víctor Cruz, a favor de los sindicados.

El pasado viernes, el juzgador les otorgo la medida sustitutiva, sin embargo la fiscalía especial contra la impunidad se opuso a la solicitud de la defensa ya que considera que dejarlos en libertad podría poner en riesgo la averiguación de la verdad o incluso podría existir el riesgo de fuga de los implicados, pero el juzgador consideró que habían motivos suficientes para beneficiarlos mientras se concluye el proceso en su contra.

Lea también: Dan medida sustitutiva a ex junta directiva del IGSS

Ante esta situación la fiscalía presentó la apelación respectiva ante la sala correspondientes, por lo que ahora estará en manos de la Sala Tercera de Apelaciones, el determinar si los 6 implicados en la supuesta compra anómala de 50 ambulancias, la adquisición anómala de un software y el presunto alquiler sobrevalorado de unas oficinas, deben o no mantenerse en libertad.

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